证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００３５６ 股票简称：恒丰纸业 编号：２０１１－０１７

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会

　　第十八次会议决议公告暨召开２０１１年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第十八次会议于２０１１年８月１日以专人送达、传真或邮件的方式发出会议通知，并于２０１１年８月１０日在公司第一会议室召开了此次会议。会议应到董事９人，实到７人，董事伯希儒先生因公出差未能参加会议，独立董事李一军先生因公出差全权委托独立董事曹春昱先生代为行使表决权。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由徐祥先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　一、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度报告及报告摘要》。

　　具体内容详见于２０１１年８月１２日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司２０１１年半年度报告及报告摘要》。

　　二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于国有建设用地土地使用权转让意向书的议案》。

　　具体内容详见于２０１１年８月１２日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《国有建设用地土地使用权转让意向书》。

　　公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松等五名关联董事回避表决。

　　公司独立董事李一军、曹春昱、姜占菊对此发表了同意的独立意见。

　　该《国有建设用地土地使用权转让意向书》仅为交易双方达成的交易意向，交易的标的、对价、时间等均待双方进一步协商确定。届时，双方将签署正式的关联交易协议，并公司将根据《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，将交易事项提交相关权力机构审议。

　　三、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于改造公司７＃机生产线的议案》。

　　公司７＃号纸机生产线建造于上世纪８０年代，主要产品为滤嘴棒成型纸。但目前已不能完全满足市场需求。公司决定投资２，０００万元对生产线进行改造，使７号机滤嘴棒成型纸产品继续保持国内技术领先，达到国际先进水平。

　　四、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０，０００吨印刷型水松接装原纸生产线改造的议案》。

　　２０，０００吨印刷型水松接装原纸生产线于２００６年投产，根据公司战略发展需要以及设备运行情况，为提高产品质量的稳定性和完善纸机“柔性”功能（即产品多元化），更好的满足市场需求，达到公司效益最大化，公司决定投资３，５００万元改造此生产线。

　　五、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　具体内容详见于２０１１年８月１２日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司前次募集资金使用情况报告》。

　　六、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于２０１１年８月２７日召开２０１１年第三次临时股东大会。

　　一、会议召开的基本情况

　　１、本次股东大会的召开时间：

　　会议召开时间为：２０１１年８月２７日上午９：３０

　　２、股权登记日：２０１１年８月２２日

　　３、会议召开地点：公司第一会议室

　　４、召集人：公司董事会

　　５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

　　６、会议出席对象

　　（１） ２０１１年８月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　１、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书 办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

　　２、登记时间：２０１１年８月２５日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００。

　　３、登记地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路１１号牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书处。

　　４、联系电话：０４５３－６８８６６６８

　　传真：０４５３－６８８６６６７

　　联系人：刘新欢

　　５、其他事项

　　参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席牡丹江恒丰纸业股份有限公司２０１１第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年八月十日

　　股票代码：６００３５６ 股票简称：恒丰纸业 公告编号：２０１１－０１８

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　六届监事会第十二次会议决议公告

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届监事会第十二次会议于２０１１年８月１０日在公司第二会议室召开，应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席刘书杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案：

　　１、公司２０１１年半年度报告及报告摘要。

　　监事会认为：公司２０１１年半年度报告及报告摘要，编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１１年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年半年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　２、关于国有建设用地土地使用权转让意向书的议案。

　　３、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年八月十日