证券时报多媒体数字报

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-54

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2011年8月11日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第一次临时会议，2011年8月5日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第一次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2011年8月11日16：00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、董事康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　会议审议通过了《关于增加证券投资额度和证券账户的议案》，同意增加证券投资额度人民币2亿元用于证券市场投资，并增加开立证券投资账户公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司。

　　本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件目录

　　第五届董事会第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　二0一一年八月十二日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-55

　　新疆国际实业股份有限公司关于

　　增加证券投资额度和证券账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司将增加部分自由资金用于证券投资。

　　1、增加投资额度，董事会授权公司及子公司经营层增加人民币2亿元进行证券投资。

　　2、增加证券账户，除控股子公司北京中昊泰睿投资有限责任公司开立证券账户和资金账户外，增加控股子公司新疆中油化工集团有限公司开立证券账户和资金账户用于在证券交易场所进行新股申购、公开及非公开发行股票认购、股票二级市场交易等。

　　3、投资期限：自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年内。

　　二、证券投资的资金来源

　　证券投资资金为公司及子公司北京中昊泰睿投资有限责任公司、新疆中油化工集团有限公司自有资金，资金来源合法合规。

　　三、审批程序

　　本次增加证券投资额度2亿元，总计证券投资额度5亿元（累计占公司最近一期经审计净资产的28.95%），属于公司董事会决策范围，不需提交股东大会审议。

　　四、公司证券投资负责部门

　　负责部门：子公司投资部

　　主要负责人：总经理

　　五、证券投资对公司的影响

　　公司及子公司运用自有资金，使用自有独立的自营账户进行证券投资业务，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　公司专门制订了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强证券市场分析和调研,认真执行内部有关管理制度,严控风险。

　　七、独立董事关于公司证券投资的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，发表如下独立意见：

　　公司制定了证券投资内部管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。我们认为增加公司证券投资额度2亿元（投资包括新股申购、公开及非公开发行股票认购、股票二级市场交易等）可提高公司资金利用率,符合有关法律法规及深圳证券交易所的规定，决策程序合法合规，同意公司本次增加证券投资额度和证券账户事项。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　二0一一年八月十二日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-56

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第五届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2011年8月11日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届监事会第一次临时会议，2011年 8月5日公司向5名监事传真或直接送达了《关于召开第五届监事会第一次临时会议的通知》及提交审议的议案、表决表，至2011年8月11日16：00时，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事韩召海、李恒、郭光炜、刘健翔，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　会议审议通过了《关于增加证券投资额度和证券账户的议案》，同意增加证券投资额度人民币2亿元用于证券市场投资，并增加开立证券投资账户公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司。

　　本议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　国际实业第五届监事会第一次临时会议决议

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司监事会

　　二0一一年八月十二日