证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１１－０１３

　　云南文山电力股份有限公司

　　第五届八次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第五届八次监事会会议通知于２０１１ 年７月２９ 日以书面形式发出，会议于２０１１ 年８ 月１０ 日在文山龙成商务酒店１３楼会议室召开。出席会议的监事应到５ 人，实际参会监事５ 人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　会议由监事会主席张宇耀主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以记名书面表决方式逐项表决通过了如下议案：

　　一、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《云南文山电力股份有限公司２０１１年半年度报告》全文及摘要。

　　监事会审核《云南文山电力股份有限公司２０１１年半年度报告》全文及摘要认为：

　　１．《公司２０１１年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２． 《公司２０１１年半年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

　　３． 公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

　　４． 监事会认为没有应当发表的其他意见。

　　二、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年上半年度内部控制检查监督工作报告》。

　　云南文山电力股份有限公司

　　二〇一一年八月十二日

　　股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１１－０１２

　　云南文山电力股份有限公司

　　第五届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第五届九次董事会会议通知于２０１１年７月２９日发出，会议于８月１０日在文山龙成商务酒店１３楼会议室召开。出席会议的董事应到１３人，实到董事及委托代理人１３人，其中：独立董事夏清同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权，独立董事李晓光同志书面委托独立董事张岩同志行使表决权。根据《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　会议由董事长杨斌同志主持，公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：

　　一、以 １３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年上半年总经理工作报告》。

　　二、以 １３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年半年度报告》全文及摘要。

　　三、以 １３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年上半年度内部控制检查监督工作报告》。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十二日