证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

１．会议通知情况：本公司召开２０１１年第一次临时股东大会的通知刊登于２０１１年７月２６日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：ＣＩＭＣ ２０１１—０２３）。

２．召开时间：

２０１１年８月１１日（星期四）下午２：００；

３．召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

４．召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

５．召集人：董事会

６．主持人：董事王宏

７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）共１３８人，代表公司有表决权股份数１，４５６，０９１，５７７股，占公司有表决权股份总数的５４．６９％。

２．Ａ股股东出席情况：

Ａ股东及股东委托代理人１名，代表有表决权股份数４３２，１７１，８４３股，占公司有表决权股份总数的３５．０８％。

３．Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股东及股东委托代理人１３８名，代表有表决权股份数１，０２３，９１９，７３４股，占公司有表决权股份总数的７１．５８％。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。

各议案的具体表决情况如下：

（一）审议《关于提名补选孙家康先生为第六届董事会董事侯选人的议案》。；

（二）审议《关于提名补选王兴如先生为第六届董事会董事侯选人的议案》；

四、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

２．律师姓名：孔雨泉、黄亮

３．结论性意见：本所认为，贵公司２０１１年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二○一一年八月十二日