证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、公司首次公开发行股票网下配售股份数量为２４００万股；

２、上市流通日为２０１１年８月１８日。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）经２０１１年４月１２日中国证券监督管理委员会以“证监许可﹝２０１１﹞５５２号”文核准，于２０１１年５月５日在上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）１２０００万股（每股面值１．００元），发行价２７元／股，其中网下发行２４００万股，占本次发行数量的２０％，网上发行９６００万股，占本次发行数量的８０％。公司首次发行Ａ股前总股本３６１８０万股，发行后总股本４８１８０万股。

公司首次公开发行中，网下配售２４００万股，锁定期为３个月，即自公司股票上市交易首日（２０１１年５月１８日）至２０１１年８月１７日。上述网下配售股份将于２０１１年８月１８日上市流通，占总股本的４．９８％，配售对象共计２２家。

本次网下配售的２４００万股股票上市流通后，公司的股本结构变动如下：

股权结构变动表

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

２０１１ 年８ 月１２日

附件：桐昆集团股份有限公司网下配售股份解禁名单