证券时报多媒体数字报

　　证券简称：ＳＴ东源　 证券代码：０００６５６　 公告编号：２０１１－０３３号

　　金科地产集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年８月８日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第四次会议的通知，会议于２０１１年８月１１日通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黄红云先生召集并主持，应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于申请对公司股票交易撤销其他特别处理及变更证券简称的议案》

　　董事会同意根据《深圳证券交易上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理。如获批准，公司股票简称将由“ＳＴ东源”变更为“金科股份”，股票代码（０００６５６）不变。

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年八月十一日

　　证券简称：ＳＴ东源　 证券代码：０００６５６ 　公告编号：２０１１－０３５号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于申请对公司股票交易撤销其他特别处理及变更证券简称的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于本公司２００４年和２００５年连续两年亏损，本公司股票交易于２００６年５月９日被实行退市风险警示。经审计显示，本公司２００６年度实现净利润８，７０５，３４８．３８元，扣除非经常性损益后的净利润－７，６３１，５４３．１２元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，经本公司董事会申请并经深圳证券交易所核准，本公司股票交易于２００７年６月７日起被撤销退市风险警示而实行其他特别处理。

　　２０１１年５月２５日，本公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）获得中国证监会核准（证监许可［２０１１］７９９号）。本次吸收合并完成后，本公司继续存续，金科集团法人资格将注销，金科集团全部业务、资产与负债、人员等转由本公司承继，本公司转型为房地产上市公司。

　　２０１１年６月３０日，经公司股东大会审议通过，公司名称由“重庆东源产业发展股份有限公司”变更为“金科地产集团股份有限公司”。相关变更事项已获工商行政管理部门予以核准登记并颁发新的营业执照。

　　截至目前，公司本次重大资产重组即将实施完毕，本次吸收合并置入公司的资产即金科集团是一个完整经营主体，该经营主体在进入上市公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上；金科集团２０１０年度经审计的净利润为７９，９０２．１６万元，归属于公司股东的净利润为８０，４３８．７４万元；公司完成本次重组后盈利能力显著增强，经营业绩明显改善；本次重组资产不存在《上市规则》１３．３．１条所述情形。同时，公司不存在深圳证券交易所要求的其他情形。

　　鉴此，公司董事会根据《上市规则》的相关规定，将向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理。如获批准，公司股票简称将由“ＳＴ东源”变更为“金科股份”，股票代码（０００６５６）不变。

　　本公司股票交易能否被撤销其他特别处理，尚需深圳证券交易所核准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十一日