证券时报多媒体数字报

　　证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１１－０１１

　　现代投资股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　现代投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１１年８月１日以书面方式发出会议通知，２０１１年８月１１日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席董事９人，实际出席董事８人，董事李德旗先生因公未能出席会议，授权宋伟杰先生出席并代为行使表决权。会议由董事长宋伟杰先生主持。监事会５名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、２０１１年半年度报告全文及摘要；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１１日

　　证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１１－０１２

　　现代投资股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届监事会第十二次会议于２０１１年８月１日以书面方式发出会议通知，２０１１年８月１１日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、２０１１年半年度报告全文及摘要；

　　监事会审议通过２０１１年半年度报告全文及摘要，并发表了如下审核意见：

　　１．公司２０１１年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　２．公司２０１１年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　３．监事会提出本意见前，没有发现参与公司２０１１年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　４．监事会全体成员保证公司２０１１年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１１日