证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于２０１１年８月１日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于２０１１年８月１０日下午１４：３０在浙江杭州召开。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

　　一、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果审议通过了《２０１１年半年度报告全文及摘要》；

　　浙江方正电机股份有限公司２０１１年半年度报告全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　经董事会秘书胡宏先生提名，聘任王根香为公司证券事务代表。

　　附件：证券事务代表简历及联系方式。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１０日

　　附件：

　　证券事务代表简历：

　　王根香，女，中国籍，本科。１９９９年７月至２００９年９月，就职于浙江方正电机股份有限公司财务部，２００９年１０月起进入公司董事会办公室任内审部负责人。王根香与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。

　　联系方式：

　　姓名：王根香

　　地址：浙江省丽水市天宁工业区２４号

　　电话：０５７８－２２７６５０５

　　传真：０５７８－２２７６５０２

　　邮箱：８３５６９４６８３＠ｑｑ．ｃｏｍ