证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2011-032

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2011年8月10日15:00-16:30以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2011年7月30日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案：

　　一、关于审议《公司2011年半年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于撤回《山东齐星铁塔科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》的议案

　　公司决定撤回2011年4月21日第二届董事会第七次会议审议通过的《山东齐星铁塔科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，并在规定的期限内不再提出股权激励计划，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，再行寻找合适的机会推出股权激励计划。

　　关联董事吕清明先生、周传升先生、耿军先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案的详细内容见公司2011-033号《关于撤回公司首期股权激励计划（草案）的公告》。

　　特此公告。

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十日

　　证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2011-033

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　　关于撤回首期股权激励计划（草案）的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011年8月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于撤回〔山东齐星铁塔科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）〕的议案》，董事吕清明先生、周传升先生、耿军先生作为首期股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与表决并一致同意撤回《山东齐星铁塔科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》及相关的《山东齐星铁塔科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月之内不再提出股权激励计划。

　　一、股权激励计划（草案）概述

　　2011年4月21日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议以"6票赞成，0票反对，0票弃权"的表决结果审议通过了《关于审议<山东齐星铁塔科技股份有限公司首期股权激励计划(草案)>的议案》。关联董事吕清明先生、周传升先生、耿军先生作为首期股权激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其他6名董事参与了表决，并一致通过。

　　公司首期股权激励计划激励对象的范围为公司董事会、监事会认定的高级管理人员及核心技术（业务）人员共计34人。本计划授予给激励对象限制性股票的数量为380万股，占公司总股本的3.486%，其中预留35万股。公司授予激励对象每一股限制性股票的授予价格为10.382元，为本激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价（20.764元/股）的50%。自董事会确定的限制性股票股权授予日起1.5年为禁售期，禁售期后的3年为解锁期，在解锁期内若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁。

　　目前，公司首期股权激励计划（草案）已向中国证券监督管理委员会作了申报备案，尚未召开股东大会进一步审议。

　　二、关于撤回本次股权激励计划（草案）的原因说明

　　自2011年4月21日公司披露《山东齐星铁塔科技股份有限公司首期股权激励计划(草案)》至今，公司内部的实施环境和外部的市场因素发生了较大变化，根据公司发展的需要，同时考虑到青岛齐星铁塔有限公司项目建设和运营所需管理、生产、技术、市场等各种人才的配备需求，公司认为继续实施本次股权激励计划的激励效应有限，难以全面实现激励目的，不能满足公司目前快速发展的需要。经过审慎研究，决定撤回《山东齐星铁塔科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，并在规定的期限内不再提出股权激励计划，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，再行寻找合适的机会推出股权激励计划。

　　特此公告。

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十日