证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月１日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于２０１１年８月１１日以通讯方式召开公司第四届董事会第三次会议。会议在洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事９人，实际出席董事９人，其中独立董事３人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

　　审议通过《２０１１年半年度报告》；

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见２０１１年８月１２日的《证券时报》及巨潮咨询网上发布的相关公告。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月十二日