证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2011年度第二次会议于2011年8月3日发出通知，于2011年8月10日在南京召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议：

　　1、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》。

　　2、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于投资设立南京港扬州石化仓储有限公司的议案》。

　　为了进一步贯彻公司"前港后园"、"前港后仓"、"前港后厂"的发展理念，拓展驻区企业货源市场，增强公司综合竞争能力，我公司拟在扬州化学工业园区内投资设立全资子公司"南京港扬州石化仓储有限公司"（下简称"扬州石化"）（暂定名，以工商核准登记为准），扬州石化注册资本：2000万元人民币，主要经营范围为液化石油气、正丁烷装卸、仓储、中转服务，经营期限为二十年（具体以工商行政管理部门的核准登记为准）。

　　扬州石化公司拟投资不超过5000万元，在扬州化工园区公司自购的土地上，建设3座2000 m3液化石油气球罐及消防、环保、工艺管道等配套设施，以满足中国石化仪征纤股份公司1、4-丁二醇项目所需原料正丁烷、液化石油气仓储中转的需要。

　　本次投资不涉及关联交易。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月12日