证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０３６　　 　 　 证券简称：宜科科技　　 　 　公告编号：２０１１－０１５　

　　宁波宜科科技实业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于２０１１年７月２９日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于２０１１年８月１０日以通讯表决方式在宁波召开，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，会议应参与表决董事６名，实际参与表决董事６名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事表决，审议并通过了以下决议：

　　一、会议以６票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司２０１１年半年度报告其及摘要》。

　　报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，摘要刊登于２０１１年８月１２日《证券时报》。

　　二、会议以６票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司及控股子公司抵押贷款的议案》。

　　《关于公司抵押贷款的公告》、《关于控股子公司抵押贷款的公告》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，及２０１１年８月１２日《证券时报》。

　　特此公告。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月１２日

　　证券代码：００２０３６　　 　 　 证券简称：宜科科技　　 　 　公告编号：２０１１－０１６　

　　宁波宜科科技实业股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司第四届监事会第五次会议于２０１１年８月１０日以通讯表决方式在宁波召开，会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事表决，会议以３票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核宁波宜科科技实业股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年８月１２日

　　证券代码：００２０３６　　 　 　 证券简称：宜科科技　　 　 　公告编号：２０１１－０１８　

　　宁波宜科科技实业股份有限公司

　　关于公司抵押贷款的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、抵押贷款情况概述

　　因业务发展需要，本公司拟以房产和土地（房屋及建筑物原值为３４，６６７，３７４．５５元和土地原值为２３，０２５，１６３．１２元）作为抵押物与中国农业银行股份有限公司宁波分行钟公庙支行签订最高额抵押合同，抵押担保金额不超过人民币１０，０００万元，期限不超过３年。

　　２０１１年８月１０日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《公司及控股子公司抵押贷款的议案》。

　　公司因本次贷款所发生的抵押资产占公司上年度经审计合并报表总资产的８．６４％。截止２０１１年８月１１日，公司累计抵押资产占公司上年度经审计合并报表总资产的２３．０６％。

　　根据公司章程，上述事项不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、公司基本情况

　　１、公司名称：宁波宜科科技实业股份有限公司

　　成立日期：１９９８年４月２２日

　　注册地点：宁波市鄞州区雅源南路５０１号

　　法定代表人：张国君

　　注册资本：２０２，２４８，９００元

　　主营业务：服装辅料、服饰的研究、开发、制造、加工；服饰、服装辅料技术咨询；服装原辅材料、化工原料的批发、零售、代购代销；实业项目投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口货物和技术的除外

　　２ 、财务指标（未经审计）：

　　截止２０１１年６月３０日，公司资产总额为３９２，５９１，４１７．７１元，负债总额为８２，５１３，５６５．９３元，净资产为３１０，０７７，８５１．７８元。２０１１年１－６月份共实现营业收入３４，４３６，３４２．１９元，实现利润总额４，２００，８３１．６５元，净利润４，１８３，９４２．４９元。

　　３、资金用途：补充流动资金

　　三、董事会意见

　　同意公司进行抵押贷款，本次方案的实施将有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司全体股东利益。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月１２日

　　证券代码：００２０３６　　 　 　 证券简称：宜科科技　　 　 　公告编号：２０１１－０１９　

　　宁波宜科科技实业股份有限公司

　　关于控股子公司抵押贷款的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、抵押贷款情况概述

　　１、因业务发展需要，公司控股子公司苏州宜新织造有限公司以其房产、机器设备和土地（房屋及建筑物原值为３４，１３６，９５０．３８元，机器设备原值为３０，８５０，３４５．８５和土地原值为１０，２７７，４６２．２８元）作为抵押物与中国银行股份有限公司苏州支行签订最高额抵押合同，抵押担保金额为人民币３，５００万元，期限至２０１３年１２月３１日止。

　　２、因业务发展需要，公司控股子公司宁波宜科宝马纺织品有限公司拟以其房产和土地（房屋及建筑物原值为１３，４８１，０５３．７８元和土地原值为７，５１２，１２０．００元）作为抵押物与中国农业银行股份有限公司宁波分行钟公庙支行签订最高额抵押合同，抵押担保金额不超过人民币４，０００万元，期限不超过３年。

　　２０１１年８月１０日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《公司及控股子公司抵押贷款的议案》。

　　上述二家子公司因本次贷款所发生的抵押资产占公司上年度经审计合并报表总资产的１４．４２％。截止２０１１年８月１１日，公司累计抵押资产占公司上年度经审计合并报表总资产的２３．０６％。

　　根据公司章程，上述事项不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、控股子公司基本情况

　　（一）苏州宜新织造有限公司

　　１、成立日期：２００６年１０月２０日

　　注册地点：苏州市苏州工业园区娄葑高新区

　　法定代表人：张国君

　　注册资本：７，７００万元

　　主营业务：高档织物的织造、加工。

　　与上市公司的关系：本公司持有该公司６０％股权，为本公司控股子公司。

　　２、财务指标（未经审计）：

　　截止２０１１年６月３０日，该公司资产总额为１１９，３５６，４１１．５２元，负债总额为３６，９５４，３８６．５０元，净资产为８２，４０２，０２５．０２元。２０１１年１－６月份共实现营业收入４８，７８０，４４５．１４元，实现利润总额３，８７９，５０６．１８元，净利润２，９０９，６２９．６３元。

　　３、资金用途：补充流动资金

　　（二）宁波宜科宝马纺织品有限公司

　　１、成立日期：２００２年１０月２５日

　　注册地点：宁波市鄞州钟公庙街道长丰村

　　法定代表人：张国君

　　注册资本：４２０万美元

　　主营业务：高档织物面辅料的织染、后整理及涂层的制造、加工。

　　与上市公司的关系：本公司持有该公司５１％股权，为本公司控股子公司。

　　２ 、财务指标（未经审计）：

　　截止２０１１年６月３０日，该公司资产总额为５２，７９１，４４８．３９元，负债总额为１３，６４７，６８７．２１元，净资产为３９，１４３，７６１．１８元。２０１１年１－６月份共实现营业收入１９，７４２，２３８．５６元，实现利润总额－７７７，６３６．６９元，净利润－７２４，４１６．５１元。

　　３、资金用途：补充流动资金

　　三、董事会意见

　　同意苏州宜新织造有限公司、宁波宜科宝马纺织品有限公司进行抵押贷款，本次方案的实施将有利于上述子公司持续、稳定、健康发展，符合公司整体利益。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月１２日