证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１１－０１７

航天时代电子技术股份有限公司

董事会２０１１年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１１年第六次会议于２０１１年８月１０日以通讯表决方式召开。公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊超先生、王亚文先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加了投票表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、 关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

以上两项议案全文内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

备查文件：公司董事会２０１１年第六次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一一年八月十二日

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１１－０１８

航天时代电子技术股份有限公司

监事会２０１１年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）监事会２０１１年第五次会议于２０１１年８月１０日以通讯表决方式召开。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、尹顺川先生、章继伟先生亲自参加投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次监事会会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案

本议案同意５票，反对０票，弃权０票。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，监事会对董事会编制的２０１１年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１１年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

３、在提出本意见前，我们没有发现参与公司２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司２０１１年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本议案同意５票，反对０票，弃权０票。

以上两项议案全文内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

二〇一一年八月十二日

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１１－０１９

航天时代电子技术股份有限公司关于

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

２００７年６月，公司通过非公开发行股票共募集资金１０８，４８２万元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）１，５００万元后，实际募集资金净额为１０６，９８２万元，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通验字［２００７］１００１号验资报告验证，上述募集资金已于２００７年６月４日全部到帐，并存放于公司在建设银行武汉经济技术开发区支行开设的募集资金专用账户，账户号：４２００１２５８１３６０５３００４２９９。

至２０１１年半年度报告期末，公司累计使用募集资金１０６，９８２万元，公司２００７年非公开发行股票募集的全部资金已经使用完毕。

二、募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金使用实行“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”的管理原则，设立募集资金专户存储、专人管理制度，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司监事会、独立董事享有募集资金使用的监督权，违反规定使用募集资金的要承担相应的法律责任等。

根据规定，项目建设如需使用募集资金，相关子公司或部门需根据项目可研报告拟定的建设进度制定资金使用计划，报公司财务部门、项目管理部门、证券管理部门联合会签再报公司领导批准后，方可从公司募集资金专户中拨付至募集资金存储使用二级专户，因故暂时不能对外支付的，资金仍需存放在二级专户内，不得挪作它用。公司财务部随时对相关子公司募集资金使用情况进行监督，前次拨付的募集资金未完全使用的，不得再申请拨付资金。

除财务手段监管外，公司项目管理部门每月底统计当月建设进度情况，从项目建设进度上监督募集资金使用情况，并将建设进度、设备采购等情况及时通报公司财务部、证券管理部门和公司相关领导。公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行抽查，一旦发现问题及时予以纠正，形成多方共管的局面。根据公司对募集资金实际使用的监控情况，上述募集资金使用管理方式较为科学合理，达到了募集资金安全有效使用的目的。

三、募集资金实际使用情况

至２０１１年半年度报告期末，公司累计投入募集资金１０６，９８２万元，使用情况如下：

（１）收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。项目拟投入２８，３１０．９１万元，实际投入２８，３１０．９１万元，上述资产已于２００７年６月３０日办完交接手续。公司收购的该部分资产在报告期内实现利润２３４２．８７万元。

（２）上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资１１，７００万元，计划投入募集资金１０，０００万元，２００８年度已完成１０，０００万元的募集资金投入并已并已完成验收。该项目报告期内实现利润６９３．６万元。

（３）郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资９，８３６万元，计划投入募集资金８，０００万元。截止本报告期末该项目已完成全部募集资金投入，预计本年度内完成竣工验收。该项目报告期内实现利润１８０万元。

（４）杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资６，８６０万元，计划投入募集资金６，８６０万元，截止本报告期末该项目已完成全部募集资金投入，预计本年度内完成竣工验收。该项目报告期内实现利润２１０万元。

（５）航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资６１，８００万元，计划投入募集资金４０，０００ 万元。截止本报告期末该项目已完成全部募集资金投入，该项目将于本年度内完成竣工验收，预计将于２０１２年达产。随着募投资金的逐步投入，该项目涉及的某用途雷达、某用途星载终端等子项目进展顺利，预计２０１１年实现新增销售收入３０００万元，利润５８０万元。

（６）空间动基座系统产业化项目。该项目总投资９，３５９万元，计划投入募集资金７，５００万元，截止本报告期末该项目已完成全部募集资金投入，预计本年度内完成竣工验收。该项目报告期内实现利润１７０万元。

（７）小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资５，８００万元，计划投入募集资金４，６５０万元。截止本报告期末该项目已完成全部募集资金投入，预计本年度内完成竣工验收。该项目报告期内实现利润１３０万元。

（８）航空航天军用特种导线项目。该项目总投资３，０００万元，计划投入募集资金１，６６１万元，２００８年上半年度已完成１，６６１万元的募集资金投入并已完成验收。为集中资源发展公司主营航天电子业务，经公司股东大会审议通过，公司拟通过在北京市产权交易所挂牌的方式出让承担该项目建设的湖北航天电缆有限公司１００％股权。目前相关工作正在进行中。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募集资金严格按照《发行报告书》承诺的项目使用，没有变更募投项目。

五、募集资金使用中其他需要说明的问题

公司募集资金存放与实际使用过程中未出现违规情况，关于募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告中已进行了及时、真实、准确、完整的披露。

航天时代电子技术股份有限公司

二〇一一年八月十二日

附表：

募集资金使用情况对照表

航天时代电子技术股份有限公司 单位：万元