证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５８３ 证券简称：海能达 公告编号：２０１１－０２２

海能达通信股份有限公司

关于设立南京子公司并由其负责

购买南京雨花区土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月１１日上午以现场和电话会议的形式召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》。现将有关事项公告如下：

一、董事会前期关于购买南京雨花区土地使用权的相关决议情况

公司于２０１１年６月１４日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权的议案》，同意公司以竞拍的方式在南京市雨花区购买面积为７４．０７亩的国有土地使用权，每亩单价不高于３３万元，合计不高于２，５００万元。购买上述土地使用权的资金来源为公司自有资金。本次拟购买的土地将主要用于公司数字专业通信产品的研发、生产用地，以及华东地区运营总部建设用地。２０１１年６月１６，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于在南京市雨花区购买土地使用权的公告》，该公告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、公司拟设立南京子公司并由其负责购买南京雨花区土地使用权的主要情况

目前，由于南京雨花经济开发区规划和土地出让政策的变更，拟招拍挂地块的面积变更为约８０亩，每亩单价上浮为３８．４万元（拟竞拍地块未发生其他变化，地块具体情况可参见２０１１年６月１６公司披露的《关于在南京市雨花区购买土地使用权的公告》），该地块的具体面积及出让价格最终以当地国土主管部门土地招拍挂数据为准，但招拍挂总价合计不高于３，３００万元。购买上述土地使用权的资金来源为公司自有资金。

另外，为了更好地参与该地块的竞标，并在竞买完成后顺利实施土地建设，公司需在南京注册子公司并由该子公司参与该地块的招拍挂和负责后期土地建设。

１、本次设立子公司的基本情况

本次投资设立子公司的主体为海能达通信股份有限公司，不存在其他合作投资的企业。投资完成后，南京子公司为公司的全资子公司，注册资本为１０，０００万元。

公司名称：南京市海能达科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）；

注册资本：１０，０００万元

注册地：南京市雨花区

公司类型：有限责任公司

主营业务：专业无线通信产品的研发、生产和销售

２、设立子公司的资金来源及用途

投资款中，自有资金为３，３００万元，用于支付土地款；超募资金为６，７００万元，全部用于竞拍完成后该地块上的固定资产建设。子公司设立完成后，子公司将设立专门的募集资金监管账户，对该部分募集资金进行监管。

３、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６５１ 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）７０００ 万股，发行价格为每股１９．９ 元，募集资金总额为１，３９３，０００，０００．００元，扣除发行费用１０６，１５２，４５０．００元后，本次募集资金净额为１，２８６，８４７，５５０．００元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２０１１年５月２３日出具的深鹏所验字【２０１１】０１５６号《验资报告》验证确认。

公司于２０１１年６月１４日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用超募资金２３，０５０．００万元偿还银行贷款，同意以募集资金２，２５６．８３万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于２０１１年７月７日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金向华盛通讯有限公司增资的议案》和《关于使用部分超募资金补缴哈尔滨土地出让金的议案》，同意使用超募资金７５０万美元（约４，８７５万元人民币）向公司之全资子公司华盛通讯有限公司进行增资用于补充流动资金，同意使用超募资金１，７９５．６８万元补缴哈尔滨松北区的土地出让金。目前超募资金余额约为５１，１８９．２５万元。

４、本次设立子公司的意义及风险

本次设立的南京全资子公司将负责参与南京地块竞拍和后期土地建设，项目建成后，南京子公司将成为公司在华东地区的区域运营总部，有利于开拓华东市场和充分利用当地人才资源进行专业无线通信产品的研发、生产，保证公司持续健康发展。

本次投资主要风险包括：不能成功竞买南京土地使用权的风险；异地子公司的管理风险。

５、本次投资的决策程序

本项投资经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，董事会同意公司本次使用部分超募资金人民币６，７００万元及自有资金３，３００万元，合计１０，０００万元设立南京子公司，并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管。同意由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建设工作。

本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该事项还需提交股东大会审议。

６、独立董事意见

对立董事认为：公司本次使用部分超募资金人民币６，７００万元及自有资金３，３００万元，合计１０，０００万元设立南京子公司，有利于公司参与南京地块竞拍及地块建设的实施，有利于开拓华东市场和充分利用当地人才资源进行专业无线通信产品的研发、生产，保证公司持续健康发展。超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司本次使用部分超募资金人民币６，７００万元及自有资金３，３００万元，合计１０，０００万元设立南京子公司，并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管。同意由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建设工作。

７、监事会意见

监事会一致认为：本次南京子公司的设立，有利于公司参与南京地块竞拍及地块建设的实施，有利于在当地组织专业无线通信产品的研发、生产和销售，有利于提高公司在当地的反应速度和服务水平，提高公司的品牌形象，从而进一步开拓华东市场。超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，同意公司本次使用部分超募资金人民币６，７００万元及自有资金３，３００万元，合计１０，０００万元设立南京子公司，并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管。同意由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建设工作。

８、保荐机构意见

保荐机构认为：海能达拟使用超募资金投资设立南京全资子公司的计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。因此，保荐机构同意海能达使用超募资金６，７００万元投资设立南京全资子公司。

９、备查文件

（１）公司《第一届董事会第十四次会议决议》；

（２）公司《第一届监事会第九次会议决议》；

（３）公司《独立董事对设立南京子公司的独立意见》；

（４）招商证券股份有限公司《招商证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司使用部分超募资金投资设立南京全资子公司之专项核查意见》

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

２０１１年８月１１日

证券代码：００２５８３ 证券简称：海能达 公告编号：２０１１－０２３

海能达通信股份有限公司关于为

深圳市赛格通信有限公司兴业银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年８月１１日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币１５００万元综合授信的议案》，同意深圳市赛格通信有限公司（以下简称“赛格通信”）向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币１，５００万元综合授信额度，并由海能达通信股份有限公司及实际控制人陈清州个人提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

１、被担保人：深圳市赛格通信有限公司

２、注册地址：深圳市南山区北环路第五工业区好易通大厦７０１东侧

３、法定代表人：张海军

４、注册资本：人民币３，０００万元

５、经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询。进出口业务（按深贸管登证字第２００３－０８４５号经营）

６、与本公司关系：系本公司的全资子公司

７、最近一期经审计的主要财务指标

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的２０１０年审计报告，截止２０１０年１２月３１日，赛格通信的总资产为人民币１６，９６１．４８万元，所有者权益为人民币４７７．１６万元，资产负债率为９７．１９％， ２０１０年的营业收入为人民币６，３１７．２８万元，净利润为人民币１，０９４．５０万元。

截止２０１１年６月３０日，赛格通信的总资产为人民币１２，５１１．０９万元，所有者权益为人民币１，９９３．４４万元，资产负债率为８４．０７％，２０１１年１－６月的营业收入为人民币１４，３４４．１７万元，净利润为人民币１，５１６．２８万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行签署相关担保协议，为赛格通信向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请的不超过人民币 １５００万元综合授信额度项下的债务承担连带保证责任。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于满足赛格通信的正常经营需要，促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为赛格通信人民币１，５００万元的兴业银行授信提供担保。

独立董事认为：本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。公司为赛格通信兴业银行综合授信提供担保的行为不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次担保有利于赛格通信地铁项目的顺利执行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交之日，本公司及子公司累积对外担保总额为０元，本公司对子公司的累计担保额度为１２，０００．００ 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产的３１．２２％，均为向全资子公司提供的银行授信担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

１、公司《第一届董事会第十四次会议决议》；

２、公司《关于为深圳市赛格通信有限公司的兴业银行授信提供担保的独立意见》；

海能达通信股份有限公司董事会

２０１１年８月１１日

证券代码：００２５８３ 证券简称：海能达 公告编号：２０１１－０２４

海能达通信股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次： ２０１１年第二次临时股东大会；

２、会议召集人：公司董事会。公司董事会于２０１１年８月１１日上午召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》；

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４、召开时间：２０１１年９月２日下午１４：００；

５、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；

６、股权登记日：２０１１年８月２６日；

７、出席对象：

（１）截止２０１１年８月２６日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师。

８、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦。

二、会议审议事项

１、《关于增加＜海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

２、《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

３、《关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币１５００万元综合授信并由母公司提供担保的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年８月２９日（星期一）上午９：００—下午１７：００。

２、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

３、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

４、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

５、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年８月２９日下午１７：００前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

６、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路好易通大厦

四、其他事项

１、联系方式

联 系 人：张先生、田先生

联系电话：０７５５－２６９７２９９９－１２４７

传 真：０７５５－８６１３７１３５

邮 箱：ｓｔｏｃｋ＠ｈｙｔｅｒａ．ｃｏｍ

联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路好易通大厦

邮 编：５１８０５７

２、出席现场会议的股东费用自理。

五、备查文件

第一届董事会第十四次会议

特此通知。

附件：授权委托书

海能达通信股份有限公司董事会

２０１１年８月１１日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２５８３ 证券简称：海能达 公告编号：２０１１－０２５

海能达通信股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议以电子邮件及电话的方式于２０１１年８月１日向各位董事发出。

２．本次董事会于２０１１年８月１１日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

３．本次会议应出席８人，实际出席８人，（其中：委托出席的董事１人，以通讯表决方式出席会议的董事３人），缺席会议的董事０人。委托他人出席董事为董事陈清州，其因为工作出差国外不能出席，故委托董事武美出席；以通讯表决方式出席会议的董事具体为：李少谦、卢山、谭学治。

４．本次会议由董事武美主持，监事李航、监事付东辉、监事邓峰、财务总监张钜列席本次会议。

５．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１．以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增加＜海能达通信股份有限公司内部审计工作制度＞的议案》。

新制定的《海能达通信股份有限公司内部审计工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增加＜海能达通信股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理办法＞的议案》。

修改后的《海能达通信股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增加＜海能达通信股份有限公司内幕信息知情人报备制度＞的议案》。

修改后的《海能达通信股份有限公司内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增加＜海能达通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

修改后的《海能达通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增加＜海能达通信股份有限公司对外信息报送和使用管理制度＞的议案》。

修改后的《海能达通信股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增加＜海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

修改后的《海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任陈艳女士为海能达通信股份有限公司审计部负责人的议案》。

同意聘任陈艳女士为审计部负责人。陈艳女士的个人简历、审计委员会的审核意见及独立董事的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司向中国银行深圳分行申请不超过人民币１５０００万元综合授信的议案》。

同意向中国银行深圳分行申请不超过人民币１５０００万元综合授信额度，并由哈尔滨侨航通信设备有限公司及深圳市赛格通信有限公司提供全额担保。

９． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币５０００万元综合授信的议案》。

同意向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币５０００万元综合授信额度，由企业实际控制人陈清州提供连带责任保证担保。

１０． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司２０１１年半年度报告及报告摘要的议案》。

同意对外报送半年度报告、报告摘要及财务报告。公司的半年度报告和中期财务报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司的半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司本次使用部分超募资金人民币６，７００万元及自有资金３，３００万元，合计１０，０００万元设立南京子公司，并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管。同意由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建设工作。《关于设立南京子公司并由其负责购买南京雨花区土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１２． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币１５００万元综合授信并由母公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币１５００万元综合授信额度，并由海能达通信股份有限公司及实际控制人陈清州个人提供连带责任担保。《关于为深圳市赛格通信有限公司兴业银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１３． 以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提议召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

同意在２０１１年９月２日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案，股权登记日为２０１１年８月２６日。《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１．公司第一届董事会第十四会议会议决议；

海能达通信股份有限公司董事会

２０１１年 ８ 月 １１ 日

证券代码：００２５８３ 证券简称：海能达 公告编号：２０１１－０２６

海能达通信股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议以电子邮件的方式于２０１１年８月１日向各位监事发出。

２、本次监事会于２０１１年８月１１日以现场参与的形式在公司会议室召开。

３、本次会议应出席３人，实际出席３人。

４、本次会议由监事会主席李航先生主持。

５、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

１、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司２０１１年半年度报告及报告摘要的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司２０１０ 年半年度报告全文及２０１０年半年度报告全文摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》。

与会监事一致认为：公司本次使用部分超募资金人民币６，７００万元及自有资金３，３００万元，合计１０，０００万元设立南京子公司，有利于公司参与南京地块竞拍及地块建设的实施，有利于在当地组织专业无线通信产品的研发、生产和销售，有利于提高公司在当地的反应速度和服务水平，提高公司的品牌形象，从而进一步开拓华东市场。超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司本次使用部分超募资金人民币６，７００万元及自有资金３，３００万元，合计１０，０００万元设立南京子公司，并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管。同意由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建设工作。

三、备查文件

１、公司第一届监事会第九次会议会议决议

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

２０１１年８月１１日