证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会于2011年8月8日发出了召开董事会五届五十次会议的通知，会议于2011年8月10日在公司总部五楼会议室采取现场结合通讯方式召开，董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，公司监事会成员及其他高管列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

　　一、湖南金健米业股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要；

　　该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘请2011年度会计师事务所的议案；

　　董事会决定续聘天健会计师事务所有限公司作为本公司2011年度的审计机构，审计费用为50万元，并决定提交下次股东大会审议。

　　独立董事对此发表了独立意见：公司自1998年聘请天健会计师事务所有限公司（前身为开元信德会计师事务所、湖南开元会计师事务所有限责任公司）以来，该审计机构严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘任天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并提交下次股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2011年8月11日