证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2011年7月29日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2011年8月10日上午9：30在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场会议的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会成员庄严正先生、杨方根先生、王明章先生、公司高管列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。公司独立董事也对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意本公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过折合人民币贰亿叁仟万元（大写）整，授信期限壹年。具体授信币种、金额、担保方式、授信形式及用途等以相关合同约定为准，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

　　特此公告。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月10日