证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中茵股份有限公司七届十二次董事会会议于2011年8月11日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：

　　一、《关于聘任公司高管的议案》

　　公司根据工作需要，聘任曹勇先生为公司副总裁（简历附后）。

　　二、《关于修改公司章程的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟修改公司章程条款如下：

　　1、公司章程第一百二十四条　第二段原文"公司设副经理2名，由董事会聘任或解聘。"

　　现修改为"公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。"

　　2、公司章程第一百七十条原文"公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。"

　　现修改为："公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。"

　　该议案须经公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。

　　三、《关于修改公司担保管理办法的议案》

　　根据《公司章程》及相关规定，公司修改《公司担保管理办法》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　该议案须经公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。

　　四、《关于〈公司接待特定对象调研采访等相关活动管理办法〉的议案》

　　根据相关规定及要求，公司制定了《接待特定对象调研采访等相关活动管理办法》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。

　　五、《公司2011年半年度报告》

　　表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中茵股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十三日

　　曹勇先生简历：

　　曹勇，男，现年48岁，研究生学历，高级工程师，国家一级注册结构工程师。曾任滨海建筑设计院院长；滨海县建设局党委副书记、副局长、总工程师；正鑫集团广西投资有限公司副总经理；中茵股份有限公司总工办主任。现任中茵股份有限公司总裁助理。