证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2011年第1次临时股东大会于2011年8月12日下午2点在本公司五楼会议室召开。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事会召集、董事长姜纯先生主持，独立董事苗善慧女士因工作原因请假未出席会议，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本公司聘任的律师，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件的规定。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共28人，代表股份175,144,319股，占公司股份总数326,040,000股的53.7187%。其中：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份174,572,520股，占本公司股份总数326,040,000股的53.5433%；

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共25人，代表股份571,799股，占公司总股本326,040,000股的0.1754％；

　　二、提案审议情况

　　本次会议以现场投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　（一）审议通过了《关于对控股子公司精诚再生增资的议案》

　　审议该项议案时，股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡、王言宏由于与该审议事项具有关联关系，已回避表决。该议案有表决权的股份总数。

　　表决结果：

　　同意566,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.0031％；

　　反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9969％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过了《关于参与发行"2011年芜湖市第一期中小企业集合票据"的议案》

　　表决结果：

　　同意175,138,619股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；

　　反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；

　　弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理"2011年芜湖市第一期中小企业集合票据"的议案》

　　表决结果：

　　同意175,138,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；

　　反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；

　　弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　　（二）律师姓名：喻荣虎、李结华

　　（三）结论性意见：本次股东大会召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《安徽精诚铜业股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）安徽精诚铜业股份有限公司2011年第1次临时股东大会会议决议；

　　（二）安徽天禾律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十三日