证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有临时提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　华丽家族股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月12日下午1：30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表476,030,321股，占公司总股本的66.87%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。本次会议因董事长王伟林先生因公出国，按照公司章程规定，经半数以上董事推荐，由董事曾志锋先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

　　1、审议《关于2011年半年度利润分配预案的议案》

　　经上海立信会计师事务所出具的《2011年半年度审计报告》确认，公司2011年半年度实现的归属于母公司的净利润为362,927,590.03元，母公司累计可分配利润652,090,594.04元。根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况和 2011年下半年的业务安排，公司拟以 2011年6月30日的股份总数 711,922,500 股为基数，向本公司全体股东每 10股派发现金红利为0.7元（含税），派发现金红利总额为49,834,575 元；每 10股送红股6股，共计送红股 427,153,500 股，剩余未分配利润结转下一年度，公司本次不进行资本公积转增股本，并提请股东大会授权经营层根据利润分配方案的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关工商变更登记手续。

　　（1）表决情况：

　　有效表决票476,030,321股，同意476,030,321股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果

　　此项议案已获到会全体股东（包括股东代理人）一致通过。

　　三、见证律师情况

　　公司董事会聘请了国浩律师集团（上海）事务所张隽律师和季方苏律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：

　　公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华丽家族股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告!

　　华丽家族股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十二日