证券时报多媒体数字报

　　重庆银行股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第八次会议于2011年8月12日上午9：00时至12:00时，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15人，实到13人，吴家宏董事委托甘为民董事表决、孙芳城董事委托张卫国董事表决，本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行5名监事、7名高管层成员、重庆银监局相关部门同志列席了会议。

　　会议由马千真董事长主持，听取了《关于第四届董事会第七次会议（传签）议案审议结果的通报》、《2011年上半年经营情况及工作总结报告》、《监事会对本行2010年度集中监督检查有关意见的通报》、《2011年第二季度内审工作报告》、《2011年第二季度风险监测报告》、《2011年上半年信息科技指导委员会工作报告》、《2011年上半年资产负债管理分析报告》、《关于计提市场风险资本准备工作的报告》以及《关于筹建昆明分行租赁营业办公用房的报告》，审阅了副行长2011年上半年述职报告。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2011年上半年政府融资平台贷款自查报告的议案》。同意按照该报告中所总结的关于我行信贷监控部门对平台贷款实施现场检查的相关情况向监管机构报送正式书面报告。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于重庆银行信息科技政策的议案》。同意该政策作为本行信息科技工作的基本政策，据此指导全行信息科技工作，有效地支撑业务运作，满足业务发展的要求。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2008年至2010年及2011年上半年财务报表及附注的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于2011年上半年内部控制自我评价报告的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于参与地方民生工程，大力推进微型企业金融服务的议案》。同意在办理微企业务时给予企业一定的优惠，同时对开展微企业务的支行（中心）实施单独的考核政策，大力支持微型企业的发展，响应市委市府的号召。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十二日

　　重庆银行股份有限公司

　　二○一一年第一次

　　临时股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　2011年7月16日，重庆银行股份有限公司董事会在《证券时报》和本行网站（http://www.cqcbank.com）上登载了《关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知》。2011年8月12日，公司在重庆市渝中区邹容路153号19楼本行多功能厅以现场会议形式召开二○一一年第一次临时股东大会。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的30名股东和股东代理人共代表有表决权的股份数为1,859,344,575 股，占本公司总股本2,020,618,604股的 92.02%，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，马千真董事长主持会议。本公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。重庆依斯特律师事务所对本次会议进行了现场见证。

　　二、议案审议情况

　　本次大会以记名投票的方式表决，经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的三分之二以上赞成通过了以下特别决议：

　　审议通过了《关于发行8亿元次级债券的议案》。同意在2011年下半年内发行总额不超过8 亿元的次级债券，补充附属资本。本次次级债券发行方案主要内容为：

　　1、募集资金用途：补充附属资本，提高资本充足率，保障本行"跨区域全覆盖"和各项业务顺利推进。

　　2、发行总额：一次发行不超过人民币8 亿元的次级债券。

　　3、债券期限：10 年期（第5 年末附发行人赎回权）。

　　4、债券利率：参照市场利率，结合发行方式确定。

　　5、还本付息方式：根据发行时的具体情况确定。

　　6、发行对象：全国银行间债券市场成员。

　　该议案同意票1,849,589,399 股，占出席会议有表决权股份总数的99.48%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票9,755,176 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.52%；

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由重庆依斯特律师事务所现场见证,其出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；会议的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十二日