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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年半年度权益分派方案已获２０１１年８月５日召开的２０１１年第三次临时股东大会审议通过，公司《２０１１年第三次临时股东大会决议公告》（编号２０１１－０５０）刊登在２０１１年８月６日的指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

本次权益分派方案距离股东大会通过时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分配方案

公司２０１１年半年度权益分配方案为：以公司现有总股本１３８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．１元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．８９元）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

１、股权登记日：２０１１年８月１８日（星期四）

２、除权除息日：２０１１年８月１９日（星期五）

三、权益分派对象

本次权益分派对象为：２０１１年８月１８日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

１、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年８月１９日（星期五）通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由公司自行派发：

五、咨询办法

１、咨询部门：证券部

２、咨询人：刘湘之、刘得胜

３、地 址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园， 邮编：４１２００７

４、咨询电话：０７３１－２８５９１０８５　２８５９１２４７

５、传真：０７３１－２８５９１２３７

六、备查文件

１、唐人神集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议；

２、登记公司确认有关实施２０１１年半年度权益分配方案具体时间安排的文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日