证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会第二十四次会议于2011年8月12日以书面形式召开。公司现有董事8人，出席会议董事8人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。会议以8票同意、8票反对、0票弃权的表决结果，审议批准《关于聘任任子平先生为公司总工程师的议案》。

　　独立董事意见：

　　1、公司董事会聘任任子平先生为公司总工程师，程序符合相关规定。

　　2、任子平先生与公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东无任何关系，符合委任公司总工程师的条件。

　　任子平先生简历：

　　任子平先生，47岁，原任鞍山钢铁集团公司科技质量部部长，教授级高级工程师。任先生于一九九零年加入鞍山钢铁集团公司，曾任鞍山钢铁集团公司第三炼钢厂厂长、第二炼钢厂厂长、鞍钢股份有限公司技术中心常务副主任、鞍山钢铁集团公司科技发展部部长。

　　任子平先生毕业于东北大学钢铁冶金专业，博士学位。

　　任子平先生未持有本公司股票。

　　任子平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月12日