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证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2011-011 广州友谊集团股份公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-08-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场方式召开。 二、会议召开和出席情况 广州友谊集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月27日以公告形式通知全体股东,于2011年8月12日上午9时30分在公司本部会议室以现场方式召开,会议由董事会召集,由董事长房向前先生主持。出席会议的股东及股东代理人共21人,代表股份189,234,177股,占公司有表决权总股份52.72%。每项议案均以书面记名方式表决。公司全体董事、监事出席了会议;公司高管人员、广东格林律师事务所苏斌律师、黄日雄律师列席了会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定。 三、提案审议情况(均为普通决议) 1. 审议通过了《关于第六届董事会独立董事候选人提名提案》 表决结果:表决结果:同意189,234,177股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。选举汤胜先生为公司第六届董事会独立董事。 2. 审议通过了《关于新中国大厦物业租赁的议案》 表决结果:表决结果:同意189,234,177股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。 四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:广东格林律师事务所 2. 律师姓名:苏斌先生、黄日雄先生 3. 结论性意见:公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。 五、备查文件: 1、经与会董事签字确认的股东大会决议。 2、法律意见书。 特此公告 广州友谊集团股份有限公司董事会 2011年8月13日 本版导读:
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