证券时报多媒体数字报

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临2011-019

宝胜科技创新股份有限公司

2011年第一次临时股东大会会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议的召开和出席情况

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会于2011年8月12日上午在江苏省宝应县安宜镇苏中路一号宝胜科教中心四楼会议室召开。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表股份数87,288,350股,占公司股份总数的42.97%。

本次会议采取记名表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长孙振华先生主持。

公司在任董事10人,出席5人,董事夏礼诚先生、吕家国先生、唐崇健先生、翟立锋先生、高峰先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席4人,监事刘丹萍女士因出国未能出席本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议、表决情况

1、《关于修改<公司章程>的议案》

同意87,288,350股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

2、采取累积投票制方式审议并通过了《关于选举公司董事的议案》

本次股东大会以累积投票制方式选举杨泽元先生、邵文林先生和胡正明先生为公司董事,任期为股东大会选举其为公司董事之日至第四届董事会任期届满之日。具体表决结果如下:

(1)杨泽元:同意87,288,350股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(2)邵文林:同意87,288,350股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(3)胡正明:同意87,288,350股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

3、采取累积投票制方式审议并通过了《关于选举公司监事的议案》

本次股东大会以累积投票制方式选举梁文旭先生和施云峰先生为公司监事,任期为股东大会选举其为公司监事之日至第四届监事会任期届满之日。具体表决结果如下:

(1)梁文旭:同意87,288,350股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(2)施云峰:同意87,288,350股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宝胜科技创新股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

3、2011年第一次临时股东大会会议资料

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二O一一年八月十三日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2011-020

宝胜科技创新股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月5日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知及相关议案等资料。公司于2011年8月12日在宝胜科教中心四楼以现场方式召开了公司第四届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事9人,实际出席8人,独立董事高峰先生因工作原因未能到会,委托独立董事王跃堂先生代为行使同意表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《宝胜股份2011年半年度报告全文及摘要》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《宝胜股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二O一一年八月十三日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2011-021

宝胜科技创新股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会[2011]211号文核准,公司于2011年3月非公开发行人民币普通股(A 股)47,154,300股,发行价格为每股人民币18.05元,共募集资金851,135,115元,扣除发行费用29,101,200元,募集资金净额为822,033,915元,该募集资金已于2011年3月3日全部到位,并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2011)0018号《验资报告》予以确认。

截至2011年6 月30 日,专户内募集资金余额为753,990,970.42元(包含利息收入),已累计使用募集资金共计70,910,091.13元,其中2011年上半年使用募集资金70,910,091.13元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度,对募集资金使用进行管理和监督。截至2011 年6月30日,公司募集资金的专户存储情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

详情见附表1:募集资金使用情况对照表(募集资金账户余额与上述募集资金合计余额之差为累计利息收入)。

2、募投项目先期投入及置换情况

为提高公司募集资金使用效率,增加公司经营效益,2011年5月30日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自有资金的议案》,用本次募集资金6,604.89万元置换预先投入风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目的自筹资金。

南京立信永华会计师事务所有限公司于2011年5月20日出具了宁信会专〔2011〕0098号《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项意见》。

四、募集资金使用及披露情况说明

公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整的披露。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一一年八月十三日

附表1

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临2011-022

宝胜科技创新股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月5日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。2011年8月12日,公司第四届监事会第十一次会议在宝胜科教中心四楼以现场方式召开。本次会议应出席监事7人,实际出席6人,监事刘丹萍女士因公出国,未能到会,委托监事张德彩先生代为行使同意表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜股份2011年半年度报告全文及摘要》。

公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举梁文旭先生为第四届监事会主席的议案》

特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　宝胜科技创新股份有限公司监事会

二O一一年八月十三日