证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８１６ 证券简称：江淮动力 公告编号：２０１１－０３９

江苏江淮动力股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于２０１１年８月５日以书面方式发出。本次会议于２０１１年８月１１日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议经表决通过以下内容：

一、审议通过《关于为控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司向银行申请授信提供５，０００万元的担保，担保期一年，担保方式不限。西藏中凯矿业股份有限公司将持有的西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿采矿权抵押给本公司作为反担保。授权公司董事长在董事会批准的担保额度内签署相关法律文件。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（２０１１－０４０）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于将现有厂房转为募投项目投资暨使用部分募集资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８７号文核准，公司于２０１１年１月 按１０配３的比例向全体股东配售人民币普通股，扣除发行费用后募集资金净额为６４２，５７５，２９５．５２元。募集资金于２０１１年２月９日汇入公司专户，天职国际会计师事务所有限公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了天职沪ＱＪ［２０１１］５２２号验资报告。截至目前，本次配股募集资金尚未使用。

公司２０１１年度配股募投项目内容：

公司根据原有发展规划，已在盐城经济开发区江动工业园新建用于单缸柴油机的压铸车间厂房和单缸机车间厂房。基于地方区域规划调整以及行业、市场现状和前景的调研，公司拟对整体发展规划进行战略调整。为配合公司发展规划的调整，加快募投项目的建设进度，公司拟调整募投项目建设计划，将压铸车间厂房转为汽油机募投项目的机加工车间厂房，单缸机车间厂房转为多缸柴油机募投项目的加工车间厂房。

根据天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于江苏江淮动力股份有限公司单缸机及压铸车间厂房资产账面价值专项审计报告》（天职沪ＱＪ［２０１１］１６２５号），两项厂房资产２０１１年６月３０日的账面价值合计为７４，２９７，０５５．１５元。具体资产账面价值明细见下表：

将上述厂房转为募投项目使用，可以加快募投项目建设进度和提高公司资产利用率，未改变募集资金用途，亦不会影响募集资金投资计划的进行。

董事会同意将位于盐城经济开发区江动工业园的压铸车间厂房和单缸机车间厂房转为募投项目资产，并根据该资产经审计的账面价值使用募集资金７４，２９７，０５５．１５元。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年八月十三日

股票代码：０００８１６ 股票简称：江淮动力 编号：２０１１－０４０

江苏江淮动力股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于为控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司（以下简称“中凯股份”）向银行申请授信提供５，０００万元的担保，担保期一年，担保方式不限，中凯股份将持有的西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿采矿权抵押给本公司作为反担保。

上述议案的表决结果为７票同意，０票弃权，０票反对。本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名 称：西藏中凯矿业股份有限公司

成立时间：２００５年１月６日

注册地址：拉萨市拉萨经济开发区金珠西路１８９号

注册资本：２６，０００万元

法定代表人：王乃强

经营范围：许可项目：铅锌矿开采（资质有效期限至２０１３年１０月１４日）；固体矿产勘查（乙级）（资质有效期限至２０１４年７月２２日）；工程测量（资质有效期限至２０１４年１０月１４日）；一般项目：矿产品贸易；选矿。

股权结构：

主要财务指标：经具有证券业务资格的天职国际会计师事务所有限公司审计，中凯股份２０１０年１２月３１日的资产总额为５２，４０３．４４万元、负债总额为１２，１３４．２８万元（其中流动负债总额１２，１３４．２８万元）、净资产为４０，２６９．１６万元；２０１０年度实现营业收入１３，３３５．９６万元、利润总额３，５３３．８４万元、净利润２，８１６．１７万元。截至公告日，中凯股份银行贷款余额为６，０００万元。

三、担保协议签署情况

授权公司董事长在董事会批准的担保额度内签署相关担保法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为中凯股份资产负债率低，资信状况良好，本项担保是中凯股份正常经营需要，公司为其提供担保的风险可控，且不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意为其提供担保。

公司持有中凯股份６０％股份，其为公司控股子公司。因中凯股份由公司实际控制，其生产经营具有季节性，担保资金系用于临时周转，且中凯股份将持有的西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿采矿权抵押给本公司作为反担保，故公司未要求中凯股份其他股东按持股比例提供相应担保。

五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为２６，０００万元，占公司２０１０年底经审计净资产的１８．７８％，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议

江苏江淮动力股份有限公司

董事会

二○一一年八月十三日