证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司2011年度第四次董事会会议通知于2011年8月2日以书面形式发出，会议于2011年8月12日在君逸康年大酒店13楼会议室如期召开，出席会议董事应到9人，实到7人，公司独立董事谭晓雨女士因工作原因不能出席本次会议，委托公司独立董事王颖梅女士代为出席会议并行使表决权，公司董事裴建科先生因工作原因不能出席本次会议，委托公司董事安燕女士代为出席会议并行使表决权。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《公司2011年半年度报告(正文及摘要)》；

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过了《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权

　　《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十三日