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　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月8日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第二十次会议的通知，会议于2011年8月11日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长周信忠先生主持。

　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司债券相关事宜的议案》；

　　经公司2011年第四次临时股东大会授权，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于发行公司债券相关事宜的议案》，其中确定担保方式为：公司以其合法拥有的评估总值10.06亿元人民币的房产依法设定抵押，同时在发行完成后6个月内追加评估值不低于1亿元人民币的房产作为抵押物，以进一步担保本期债券的本息按照约定如期兑付。

　　鉴于公司在办理房产抵押时由于债权人不确定而采取将房产抵押给债权代理人的方式，部分房产所在地抵押管理部门对这种方式及相关的法律法规不理解、分歧较大，而且由于市场上已有的可供借鉴的案例非常少，公司本次办理房产抵押登记事项存在较大不确定性。因此，为保证本次发行公司债券的顺利进行，拟对公司本次发行公司债券的担保方式进行调整，调整后的内容为无担保，公司不对本次公司债券提供抵押，也不追加抵押物。本次调整后不会影响公司公司债券及时清偿。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月13日