证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监会许可［２０１１］１１２５号文核准，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，７００万股，每股面值为人民币１．００元，每股发行价为人民币２２．１１元，募集资金总额为人民币８１８，０７０，０００．００元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币７８４，７８１，１７１．００元，中瑞岳华会计师事务所于２０１１年８月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１１］第１７９号。

二、募集资金投资项目基本情况

经公司２０１０年年度股东大会审议批准，公司本次募集资金用于下列能全面推进现代造船模式建设、提升生产效率、强化高附加值和高技术含量产品生产能力的项目，具体如下（按项目轻重缓急程度排列）：

三、募集资金投资项目预先已投入自筹资金情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据公司《招股说明书》第十三节《募集资金运用》之一《募集资金运用计划基本情况》披露如下：

“鉴于公司面临现有产能较为紧张和全球造船市场逐渐走向复苏的情形，公司为了进一步提升生产效率、强化竞争优势，已用自筹资金先行开始了本次募集资金投资项目的投资建设工作。截至２０１０年１２月３１日，本次募集资金投资项目的固定资产投入金额及投入进度为：

单位：万元

注：完成进度＝已投资金额／固定资产投资总额

待本次募集资金到位后，公司将用募集资金置换先行已投入募集资金投资项目的自筹资金，并履行相应的审批程序。”

四、具体置换方案

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《招股说明书》的披露，公司决定以本次募集资金置换公司截至２０１０年１２月３１日预先投入募集资金项目的自筹资金１１，２６２．８２万元，其中：

１、置换预先投入“船体生产线技术改造项目”的自筹资金２，１５０．２４万元；

２、置换预先投入“船台改造项目”的自筹资金１，３６２．７１万元；

３、置换预先投入“船体生产线技术改造项目”的自筹资金７，７４９．８７万元；

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 ６ 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。 公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二○一一年八月十二日