证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００３８ 证券简称：*ＳＴ 大通 公告编号：２０１１－０４０

　　深圳大通实业股份有限公司

　　七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于２０１１年８月１１日下午１点３０分在公司的子公司会议室现场召开。本次会议由董事长许亚楠召集，会议应参加董事７人，共有６人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　议案一：审议《公司２０１１年半年度报告》及摘要

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案二：审议《公司关于购买绵阳亿嘉合投资有限公司５１％股权的议案》

　　关联董事张庆文、孙登义回避表决。

　　表决结果：４ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　本项议案涉及的关联交易公告将于２０１１年８月１５日披露。

　　议案三：审议《公司＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案四：审议《公司＜信息与沟通制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案五：审议《公司＜信息系统用户管理制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案六：审议《公司＜信息系统安全保密和泄密责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案七：审议《公司＜系统数据定期备份制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案八：审议《公司＜战略管理制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案九：审议《公司＜文化管理制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十：审议《公司＜举报投诉制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十一：审议《公司＜举报人保护制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十二：审议《公司＜岗位轮换管理制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十三：审议《公司＜财产日常管理制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十四：审议《公司＜安全生产制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十五：审议《公司＜内部控制监督制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十六：审议《公司＜财务控制制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十七：审议《公司＜授权管理制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十八：审议《公司＜产品质量控制与检验制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十九：审议《公司＜重大法律纠纷案件备案制度＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案二十：审议《公司＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案二十一：审议《公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案二十二：审议《公司＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案二十三：审议《公司拟增资济宁海情置业有限公司的议案》

　　关联董事张庆文、孙登义回避表决。

　　表决结果：４ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十三日

　　证券代码：００００３８ 证券简称：*ＳＴ 大通 公告编号：２０１１－０４２

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于增资济宁海情置业有限公司暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经济宁海情股东会研究，济宁海情拟增加注册资本金，由原注册资本２０００万元人民币增加到５０００万元人民币，以现金方式增加注册资本３０００万元人民币。深圳大通实业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“深大通”）拟对控股子公司济宁海情置业有限公司增资（以下简称：“济宁海情”）。此次增资中，济宁海情股东按原出资比例出资，增资后持股比例不变。

　　一、增资概述

　　１、为了提高本公司之控股子公司济宁海情的持续经营能力，同时缓解项目开发资金紧张，拟对控股子公司济宁海情置业有限公司增资（以下简称：“济宁海情”）。此次增资中，济宁海情股东按原出资比例出资，增资后持股比例不变。

　　本公司持有济宁海情９０％股权，按照增资额３０００万元计算，本次深大通将出资２７００万元；青岛亚星实业有限公司持有济宁海情１０％股权，按照增资额３０００万元计算，本次将出资３００万元。

　　２、因青岛亚星实业有限公司（以下简称：“亚星实业”）持有本公司３８．７１％的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定上述股权转让构成关联交易。

　　３、董事会审议情况

　　２０１１ 年 ８ 月１１日，公司召开了七届十五次董事会审议该事项，公司４位非关联董事进行了投票表决，会议以同意４票、反对０票、弃权０票通过该决议，其中关联董事张庆文、孙登义回避表决。

　　４、此事项无须经过有关部门批准。

　　二、增资主体情况介绍

　　青岛亚星实业有限公司基本情况：

　　住所：青岛市市南区东海西路４３号凯旋大厦东塔１５楼

　　注册资本：壹亿陆千万元人民币

　　法定代表人：姜剑

　　经营范围：一般经营项目：批发、零售：金属材料（不含贵重金属），建筑装饰材料，机电产品，汽车（不含小轿车），摩托车，木材，化工产品（不含危险品），五金交电，办公自动化设备，百货；电子产品及机械配套产品、包装容器开发、生产；劳务服务。房地产开发、经营。

　　截至２０１０年１２月３１日，亚星实业经审计的总资产为２７５，４４６，５６６．２９元，股东权益（不含少数股东权益）为２５８，２４６，５９３．２４元，２０１０年度主营业务收入为０．００ 元，净利润为－５，１１５，５２０．８８元。

　　三、增资标的基本情况

　　１、公司名称：济宁海情置业有限公司

　　成立日期：二〇〇三年一月十九日

　　注册地址：兖州市建设西路

　　法定代表人：姜剑

　　注册资本：贰仟万元

　　经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发及商品房销售。

　　增资前济宁海情股权结构如下：本公司持股比例９０％，亚星实业持股比例为１０％。

　　２、济宁海情主要财务情况

　　济宁海情系公司的控股子公司，济宁海情其主要财务状况如下：截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产３３６６２０３２０．３７元，总负债２４０９５０５２６．０９元，所有者权益 ９５６６９７９４．２８ 元；２０１０年度实现主营业务收入２３１２３１３９６．４３元，净利润 ５１４９３０５１．１７元。

　　四、本次增资方式及比例

　　济宁海情本次增资以现金方式增加注册资本金３０００万元人民币，本公司持有济宁海情９０％股权，按照增资额３０００万元计算，本次深大通将出资２７００万元；青岛亚星实业有限公司持有济宁海情１０％股权，按照增资额３０００万元计算，本次将出资３００万元。

　　待本次增资完毕后，济宁海情注册资本将变更为 ５０００ 万元。

　　五、本次增资目的和对公司的影响

　　本次增资能满足济宁海情对资金的需求，有利于济宁海情进一步发展。该项增资按市场原则进行，没有损害中小股东的利益，符合公司全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　１、本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

　　２、上述关联交易属于正常的商业交易行为，如能实施成功，将有助于增强公司之控股子公司济宁海情的持续经营能力，定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　３、上述关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

　　４、鉴于上述情况，同意本次增资济宁海情置业有限公司关联交易事项。

　　七、备查文件目录

　　１、第七届董事会第十五次会议决议

　　２、独立董事意见

　　３、济宁海情股东会决议

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十三日