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深圳大通实业股份有限公司公告(系列) 2011-08-13 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000038 证券简称:*ST 大通 公告编号:2011-040 深圳大通实业股份有限公司 七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2011年8月11日下午1点30分在公司的子公司会议室现场召开。本次会议由董事长许亚楠召集,会议应参加董事7人,共有6人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 议案一:审议《公司2011年半年度报告》及摘要 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案二:审议《公司关于购买绵阳亿嘉合投资有限公司51%股权的议案》 关联董事张庆文、孙登义回避表决。 表决结果:4 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 本项议案涉及的关联交易公告将于2011年8月15日披露。 议案三:审议《公司<子公司管理制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案四:审议《公司<信息与沟通制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案五:审议《公司<信息系统用户管理制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案六:审议《公司<信息系统安全保密和泄密责任追究制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案七:审议《公司<系统数据定期备份制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案八:审议《公司<战略管理制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案九:审议《公司<文化管理制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案十:审议《公司<举报投诉制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案十一:审议《公司<举报人保护制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案十二:审议《公司<岗位轮换管理制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案十三:审议《公司<财产日常管理制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案十四:审议《公司<安全生产制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案十五:审议《公司<内部控制监督制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案十六:审议《公司<财务控制制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案十七:审议《公司<授权管理制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案十八:审议《公司<产品质量控制与检验制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案十九:审议《公司<重大法律纠纷案件备案制度>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案二十:审议《公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案二十一:审议《公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案二十二:审议《公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案二十三:审议《公司拟增资济宁海情置业有限公司的议案》 关联董事张庆文、孙登义回避表决。 表决结果:4 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 特此公告。 深圳大通实业股份有限公司 董事会 二○一一年八月十三日
证券代码:000038 证券简称:*ST 大通 公告编号:2011-042 深圳大通实业股份有限公司 关于增资济宁海情置业有限公司暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经济宁海情股东会研究,济宁海情拟增加注册资本金,由原注册资本2000万元人民币增加到5000万元人民币,以现金方式增加注册资本3000万元人民币。深圳大通实业股份有限公司(以下简称:“本公司”或“深大通”)拟对控股子公司济宁海情置业有限公司增资(以下简称:“济宁海情”)。此次增资中,济宁海情股东按原出资比例出资,增资后持股比例不变。 一、增资概述 1、为了提高本公司之控股子公司济宁海情的持续经营能力,同时缓解项目开发资金紧张,拟对控股子公司济宁海情置业有限公司增资(以下简称:“济宁海情”)。此次增资中,济宁海情股东按原出资比例出资,增资后持股比例不变。 本公司持有济宁海情90%股权,按照增资额3000万元计算,本次深大通将出资2700万元;青岛亚星实业有限公司持有济宁海情10%股权,按照增资额3000万元计算,本次将出资300万元。 2、因青岛亚星实业有限公司(以下简称:“亚星实业”)持有本公司38.71%的股份,为本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定上述股权转让构成关联交易。 3、董事会审议情况 2011 年 8 月11日,公司召开了七届十五次董事会审议该事项,公司4位非关联董事进行了投票表决,会议以同意4票、反对0票、弃权0票通过该决议,其中关联董事张庆文、孙登义回避表决。 4、此事项无须经过有关部门批准。 二、增资主体情况介绍 青岛亚星实业有限公司基本情况: 住所:青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔15楼 注册资本:壹亿陆千万元人民币 法定代表人:姜剑 经营范围:一般经营项目:批发、零售:金属材料(不含贵重金属),建筑装饰材料,机电产品,汽车(不含小轿车),摩托车,木材,化工产品(不含危险品),五金交电,办公自动化设备,百货;电子产品及机械配套产品、包装容器开发、生产;劳务服务。房地产开发、经营。 截至2010年12月31日,亚星实业经审计的总资产为275,446,566.29元,股东权益(不含少数股东权益)为258,246,593.24元,2010年度主营业务收入为0.00 元,净利润为-5,115,520.88元。 三、增资标的基本情况 1、公司名称:济宁海情置业有限公司 成立日期:二〇〇三年一月十九日 注册地址:兖州市建设西路 法定代表人:姜剑 注册资本:贰仟万元 经营范围:前置许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发及商品房销售。 增资前济宁海情股权结构如下:本公司持股比例90%,亚星实业持股比例为10%。 2、济宁海情主要财务情况 济宁海情系公司的控股子公司,济宁海情其主要财务状况如下:截至2010年12月31日,该公司总资产336620320.37元,总负债240950526.09元,所有者权益 95669794.28 元;2010年度实现主营业务收入231231396.43元,净利润 51493051.17元。 四、本次增资方式及比例 济宁海情本次增资以现金方式增加注册资本金3000万元人民币,本公司持有济宁海情90%股权,按照增资额3000万元计算,本次深大通将出资2700万元;青岛亚星实业有限公司持有济宁海情10%股权,按照增资额3000万元计算,本次将出资300万元。 待本次增资完毕后,济宁海情注册资本将变更为 5000 万元。 五、本次增资目的和对公司的影响 本次增资能满足济宁海情对资金的需求,有利于济宁海情进一步发展。该项增资按市场原则进行,没有损害中小股东的利益,符合公司全体股东的利益。 六、独立董事意见 1、本次关联交易事项依法经过董事会审议表决,关联董事已按规定回避表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定; 2、上述关联交易属于正常的商业交易行为,如能实施成功,将有助于增强公司之控股子公司济宁海情的持续经营能力,定价原则合理、公允,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 3、上述关联交易符合公司经营发展的需要,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。 4、鉴于上述情况,同意本次增资济宁海情置业有限公司关联交易事项。 七、备查文件目录 1、第七届董事会第十五次会议决议 2、独立董事意见 3、济宁海情股东会决议 特此公告。 深圳大通实业股份有限公司董事会 二○一一年八月十三日 本版导读:
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