证券时报多媒体数字报

证券简称：中粮生化 证券代码：０００９３０ 公告编号：２０１１－０３９

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时

股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中粮生物化学（安徽）股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年８月１１日召开的五届七次董事会审议通过了《关于提请召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议基本事项如下：

一、会议召开的基本情况

１、 召集人：公司董事会。

２、 本次会议的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年９月１３日下午１４：３０。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１２日１５：００至２０１１年９月１３日１５：００期间的任意时间。

３、 现场会议召开地点：公司综合楼六楼会议厅。

４、 股权登记日：２０１１年９月７日

５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示公告：公司将于２０１１年９月８日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款业务的议案》；

２、审议《关于公司与中粮财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞的议案》；

３、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

本次会议审议事项的有关内容详见２０１１年８月１３日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的五届七次董事会决议公告。

三、本次会议出席对象

１、截至２０１１年９月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；

３、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、参加现场投票的股东的登记办法

１、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在２０１１年９月１２日上午８：３０－１１：００、下午１３：３０－１７：００以电话、传真方式通知本公司联系人，进行会议登记。

２、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）本次股东大会的投票代码：３６０９３０，投票简称：“中粮投票”

（３）股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案１；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

２、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为２０１１年９月１２日１５：００至２０１１年９月１３日１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

六、联系方式

１、登记地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室

２、登记时间：２０１１年９月１２日上午８：３０－１１：００、下午１３：３０－１７：００

邮编：２３３０１０

电话：０５５２－４９２６９０９

传真：０５５２－４９２６７５８

联系人：孙小姐 袁先生

３、会议半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

七、备查文件

１、公司五届七次董事会决议公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

２０１１年８月１１日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并全权行使表决权。

本人（本公司）对２０１１年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：２０１１年 月 日

证券简称：中粮生化 证券代码：０００９３０ 公告编号：２０１１－０３７

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

五届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月１日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届七次董事会会议的书面通知。２０１１年８月１１日上午召开了公司五届七次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事９人，实际参加表决的董事共９人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

二、以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款业务的议案》。

为加强公司与中粮财务有限责任公司的业务合作，公司本着存取自由的原则，拟在中粮财务有限责任公司开立账户，在中粮财务有限责任公司结算户上的日最高存款余额不超过人民币１０亿元，中粮财务有限责任公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向本公司支付利息。

该议案属于关联交易事项，关联董事均回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为中粮集团内部成员单位提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。该关联交易有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司经营发展的需要。

本关联交易议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司与中粮财务有限责任公司办理存款、贷款业务的关联交易公告》。

三、以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞的议案》。

该议案属于关联交易事项，关联董事均回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司与中粮财务有限责任公司签订的《金融服务协议》，约定了公司在中粮财务有限责任公司可开展的业务范围、定价原则和风险控制措施，保障了公司利益，可有效防范风险，维护资金安全。

本关联交易议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司与中粮财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞的关联交易公告》。

四、以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制订＜公司与中粮财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案＞的议案》。

该议案属于关联交易事项，关联董事均回避表决。

独立董事认为：公司制订的与中粮财务有限责任公司发生存、贷款业务应急处置预案，明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，针对可能出现的不同情形制订了应急处理方案，可有效防范、降低风险。

《公司与中粮财务有限责任公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

该议案属于关联交易事项，关联董事均回避表决。

独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所有限公司对中粮财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了中粮财务有限责任公司截止到２０１１年６月３０日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷，公司在中粮财务有限责任公司的资金是安全的。

《关于中粮财务有限责任公司２０１１年６月３０日风险评估报告》详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制订＜公司与关联方重大资金往来控制制度＞的议案》。

《公司重大资金往来控制制度》详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

因公司原全资子公司蚌埠涂山热电有限公司已注销法人资格并由本公司吸收合并，公司原蚌埠涂山热电有限公司的经营范围增加到本公司经营范围。《公司章程》第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、储存、销售（本企业生产的产品），粮食收购，发电、供汽（生产）及其副产品的销售，（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口。”

该议案须提交公司股东大会审议。

八、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

２０１１年８月１１日