证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３９ 证券简称：启明星辰 公告编号：２０１１－０５６

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１１年８月１１日以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１１年８月１日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事７人，实际参与表决董事７人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《北京启明星辰信息技术股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为《北京启明星辰信息技术股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京启明星辰信息技术股份有限公司２０１１年半年度报告》及《北京启明星辰信息技术股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年１－６月审计报告》

《公司２０１１年１－６月审计报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年半年度公积金转增股本方案（预案）》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至２０１１年６月３０日，母公司可供股东分配的利润为１９０，４９４，９０９．６４元，资本公积金余额６４２，３１５，２１６．８９元。

鉴于公司业务发展对注册资本的需求，经公司控股股东、实际控制人王佳和严立提议，公司２０１１年半年度公积金转增股本预案为：拟以公司２０１１年６月３０日总股本９８，７５９，１２３股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本变更为１９７，５１８，２４６股，注册资本变更为１９７，５１８，２４６元，资本公积金余额为５４３，５５６，０９３．８９元。报告期内，公司不实施现金分派。

公司２０１１年半年度公积金转增股本预案与业绩成长性相互匹配，严格履行有关内幕信息防范的相关规定，本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜北京启明星辰信息技术股份有限公司章程＞的议案》

鉴于公司拟实施２０１１年半年度公积金转增股本方案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》作出相应修改。

修改说明见附件一，修改后的《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需经股东大会审议《２０１１年半年度公积金转增股本方案（预案）》通过后，提请公司股东大会审议。

五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意由董事会召集公司２０１１年第三次临时股东大会。

《启明星辰２０１１年第三次临时股东大会会议通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

２０１１年８月１３日

附件一：

关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》修改说明

根据深交所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司对《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，修改后的《公司章程》与修改前的《公司章程》的修改对比说明如下：

证券代码：００２４３９ 证券简称：启明星辰 公告编号：２０１１－０５７

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年８月１１日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于２０１１年８月１日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席刘兴池先生主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《北京启明星辰信息技术股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制《北京启明星辰信息技术股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京启明星辰信息技术股份有限公司２０１１年半年度报告》及《北京启明星辰信息技术股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年半年度公积金转增股本方案（预案）》

监事会认为，公司２０１１年半年度公积金转增股本方案符合法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及股东的利益，同意公司的上述公积金转增股本方案。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会

２０１１年８月１３日

证券代码：００２４３９ 证券简称：启明星辰 公告编号：２０１１－０５８

北京启明星辰信息技术股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年８月１１日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议的议案须经公司股东大会审批。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会提议召开公司２０１１年第三次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第二届董事会

（二）本次会议经公司第二届董事会第二次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：２０１１年８月３１日１０：００—１１：３０

（四）召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

（五）会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年８月２５日。截至２０１１年８月２５日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、公司董事会同意列席的相关人员。

（六）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路８号中关村软件园２１号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，均已经董事会、监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

（二）会议审议的议案

１．《２０１１年半年度公积金转增股本方案（预案）》；

２．《关于修订＜北京启明星辰信息技术股份有限公司章程＞的议案》。（本议案需经股东大会审议《２０１１年半年度公积金转增股本方案（预案）》通过后，提请公司股东大会审议。）

（三）信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。上述议案内容请详见２０１１年８月１３日刊登在上述信息披露媒体的《北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

１、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司证券部办理登记手续。

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；

３、路远或异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真上须写明联系方式，须在登记时间８月２９日下午１７：００前送达公司证券部。

（二）登记时间：２０１１年８月２９日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：０１０－８２７７９００６

联系传真：０１０－８２７７９０１０

联系地址：北京市海淀区东北旺西路８号中关村软件园２１号楼启明星辰大厦

邮政编码：１００１９３

联系人：钟丹、刘婧

（二）出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０５６）；

公司信息披露指定报纸为证券时报、中国证券报；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

２０１１年８月１３日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士／先生代表本单位（本人）出席北京启明星辰信息技术股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：