证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于２０１１年８月４日以传真方式通知，于８月１１日在公司总部会议室召开，应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过以下议案：

　　一、审议通过《公司２０１１年半年度报告》，并同意将公司半年度报告按规定程序进行公开披露。详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议通过《关于赖业军先生请求辞去公司董事会秘书的议案》。

　　因个人工作变动原因，赖业军先生请求辞去公司董事会秘书之职。公司董事会经研究决定，同意赖业军先生的辞职申请，并对他在任职期间，勤勉尽责，对公司所做的卓有成效的工作表示衷心的感谢。

　　三、审议通过《关于聘任林硕奇先生担任公司董事会秘书的议案》。

　　经董事长推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任林硕奇先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１１日

　　附：简历

　　林硕奇：男，１９９７年至２００５年，在申达集团工作，历任办公室副主任、法务主管、发展部副经理；２００５年－－２００６年，在江阴申达房地产有限公司任办公室主任兼销售部负责人；２００６年—２００８年，在申达集团战略发展中心任总监助理；２００９年至２０１１年５月在申达集团任董事局主席秘书、总监助理。２０１１年６月至今任江苏中达新材料集团股份有限公司总裁秘书。２００９年７月起任本公司董事。