证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第十一次（临时）会议，于2011年8月12日以通讯方式召开。会议通知于2011年8月8日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。本次会议议题有：审议2011年半年度总经理工作报告、审议公司2011年半年度报告（全文及摘要）。经参会董事表决，形成如下决议：

　　一、批准2011年半年度总经理工作报告。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过公司2011年半年度报告全文及摘要（内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月12日