证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为 ５２８．００ 万股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年８月１８日。

安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６２５ 号文核准，采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行人民币普通股２，６４０．００ 万股，每股面值 １．００ 元，发行价格为人民币１８．００ 元／股，其中网下配售 ５２８．００ 万股，网上发行 ２，１１２．００ 万股。网下配售结果已于 ２０１１ 年 ５ 月 １２ 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（即 ２０１１ 年 ５ 月 １８ 日）起锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于 ２０１１ 年 ８ 月 １８ 日起开始上市流通。

本次网下向配售对象配售发行的 ５２８．００ 万股股票上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

安徽安利合成革股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年八月十一日