证券时报多媒体数字报

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为１１，２１６，８９０，０００股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１ 年８月１８日。

一、本次有限售条件流通股上市流通安排

１、发行前股东所持限售股情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０１９号文核准，本行首次公开发行７０亿股Ａ股股票，其中初始发行６１亿股，超额配售９亿股，每股面值１．００元，发行价格３．１０元／股。

根据本行《招股说明书》，本次发行前本行股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：

本行控股股东汇金公司承诺：自本行Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本行Ａ股股份，也不由本行收购其持有的本行Ａ股股份。本次发行前，汇金公司直接持有本行５９．８２％的股份，汇金公司的控股子公司中国再保险持有本行４．４９％的股份。

中国电力财务公司、申能集团、航天集团、航天财务公司、宝钢集团、上海城投及广东高速承诺：自其投资入股本行的工商变更登记手续完成之日起３６个月内，不转让其持有的本行股份。

除上述股东外，根据有关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号），由本行国有股东划转为全国社会保障基金理事会持有的本行国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺和锁定义务。

根据上述承诺和法律法规要求，除汇金公司、中国再保险、中国电力财务公司、申能集团、航天集团、航天财务公司、宝钢集团、上海城投及广东高速外，本行其他发行前股东持有的股份，以及该等股东转由全国社会保障基金理事会持有的股份，合计８，２１６，８９０，０００股于向社会公众投资者公开发行的股票上市日即２０１０年８月１８日起，锁定１２个月后方可上市流通，该部分股票将于２０１１年８月１８日起开始上市流通。本行发行前股东及持股情况已在《招股说明书》中详细披露。

２、战略投资者定向配售限售股情况

本次发行７０亿股中，向战略投资者定向配售３０亿股。配售发行结果已刊登在２０１０年８月１２日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。向战略投资者定向配售的３０亿股股份于向社会公众投资者公开发行的股票上市日即２０１０年８月１８日起，锁定１２个月后方可上市流通，该部分股票将于２０１１年８月１８日起开始上市流通。

二、本次有限售条件流通股上市后股份变动情况

本次发行前股东持有的锁定期１２个月的股票及该等股东转由全国社会保障基金理事会持有的股票，以及向战略投资者定向配售的股票上市流通后，本行股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

中国光大银行股份有限公司

董事会

２０１１年８月１２日