证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１１－２２

湖南江南红箭股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于２０１１年８月２日以传真和邮件的方式向全体董事发出，会议于２０１１年８月１２日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员７人，实际参加表决董事７人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议表决如下：

一、审议通过《２０１１年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会审议通过《２０１１年半年度报告及摘要》。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

二、审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知的议案》

同意召开湖南江南红箭股份有限公司２０１１年第二次临时度股东大会，具体见同日公告的《湖南江南红箭股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司董事会

二○一一年八月十二日

证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１１－２３

湖南江南红箭股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于２０１１年８月２日以传真和邮件的方式向全体监事发出，会议于２０１１年８月１２日以通讯表决方式召开。公司监事会成员５人，实际参加表决监事５人，分别为张为民、陈钢、白锐、徐敏、敖文祥。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会审议表决如下：

一、审议通过《关于推荐王德虎先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

由于工作原因，监事会主席张为民先生向公司监事会提出书面辞呈，不再担任公司监事及监事会主席的职务。公司对张为民先生在监事会任职期间的工作表示衷心感谢。

公司监事会推荐王德虎先生（简历附后）为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。本议案经监事会通过后，报公司股东大会审议。

表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

二、审议通过《２０１１年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会审议通过《２０１１年半年度报告及摘要》。具体内容详见同时在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司监事会

二○一一年八月十二日

附简历：

王德虎：男，１９５５年４月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师，１９７１年２月参加工作，历任山西风雷机械制厂副总工程师、副厂长、党委副书记、纪委书记、党委书记，山西风雷机械制造有限责任公司党委书记、副董事长，山西北方风雷工业集团公司监事会主席、纪委书记，现任江南机器（集团）有限公司监事会主席、纪委书记。

由于其担任控股股东江南机器（集团）有限公司监事会主席、纪委书记，与本公司存在关联关系。未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１０－２４

湖南江南红箭股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会通知

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第二次会议通过决议，决定于２０１１年９月１６日（星期五）上午１０点００分，在湖南省湘潭市江南机器集团江南宾馆二楼会议室，现场召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

二、 会议审议事项

《关于选举王德虎先生为公司第八届监事会监事的议案》

由于工作原因，监事会主席张为民先生向公司监事会提出辞呈，不再担任公司监事及监事会主席的职务。公司监事会推荐王德虎先生为公司第八届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。

以上议案已经第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》。

三、 股权登记日：２０１１年９月１４日

四、 出席会议对象

１、凡截止至２０１１年９月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师等。

五、 出席会议登记办法

１、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

２、异地股东可用传真方式登记。

３、登记时间：２０１１年９月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１４：３０至１６：３０

４、登记地点：公司证券事务部

六、 其他事项

１、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

２、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

３、联系人：宋相良

４、联系电话：０７３１－５８３００７０７ 传真：０７３１－５８３００２２７

七、 授权委托书（附后）。　

湖南江南红箭股份有限公司董事会

二○一一年八月十二日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖南江南红箭股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

（表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您相应的表决意见栏填“√”，其他栏填“х”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

委托日期： 年 月 日

委托有效期：本次股东大会。

委托人（签名或签章）： 代理人（签字）：

（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）

证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１１－２６

湖南江南红箭股份有限公司

２０１１年三季度业绩预告公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：亏损

２．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

年初至下一报告期期末预计亏损３００至５００万元，主要原因系：１、原材料、燃料动力价格上涨，人工成本增加；２、受人民币升值影响，出口汇兑损失增加；３、受货币政策影响，贷款利息增加，以及承兑汇票贴现利息大幅度增加；导致利润下降。

四、其他相关说明

上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在２０１１年三季度报告中详细披露。本公司将严格按照有关法规、规章的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

二○一一年八月十二日