证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

我公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为４４０，６６１，６４７股；上市流通日期为２０１１年８月１８日。

一、公司首次公开发行前已发行股份概况

沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［２０１０］９９２号”文核准，我公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，公开发行８，０００万股人民币普通股。我公司首次公开发行前已发行股份数量为６１，２０３．０３２６万股，发行后公司总股本为６９，２０３．０３２６万股。

经深圳证券交易所“深证上［２０１０］２６２号”《关于沪士电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“沪电股份”，股票代码“００２４６３”。公开发行中，网上发行的６，４００万股人民币普通股已于２０１０年８月１８日起上市交易；网下配售的１，６００万股人民币普通股已于２０１０年１１月１８日起上市交易。

经２０１１年４月８日召开的２０１０年度股东大会审议同意，本公司于２０１１年５月实施了以母公司资本公积金向全体股东每１０股转２股的权益分派方案，公司总股本由６９，２０３．０３２６万股增至８３，０４３．６３９１万股。其中我公司首次公开发行前已发行股份数量由６１２，０３０，３２６股增至７３４，４３６，３９１股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺：

本次解除股份限售的昆山市骏嘉控股有限公司、中新苏州工业园区创业投资有限公司等１２家股东在我公司招股说明书和上市公告书中承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。

此外，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，全国社会保障基金理事会在我公司招股说明书和上市公告书中承诺承继中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司的禁售期义务。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的１３家股东未曾作出其他承诺。

２、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况：

截止本公告之日，上述股东均严格履行了在我公司招股说明书和上市公告书中的承诺。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用我公司资金的情形，我公司也没有为其提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通日期为２０１１年８月１８日。

２、本次解除限售股份实际可上市流通数量为４４０，６６１，６４７股，占公司总股本比例为５３．０６％。

３、本次申请解除股份限售的股东共１３家。

４、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

四、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构经核查后认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构核查意见书。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一一年八月十五日