证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2011-016

　　东北电气发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北电气发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2011年8月2日以传真方式发出，会议于2011年8月12日10:30在沈阳市铁西区兴顺街2号公司本部会议室召开，应到董事8名，实到8名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长苏伟国先生主持，经过充分讨论，会议审议并逐项表决以下议案：

　　一、《截至2011年6月30日止未经审计半年度业绩报告》；

　　会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

　　二、《截至2011年6月30日止半年度净利润分配方案》：

　　公司本报告期录得归属于母公司的净利润为19,495,121.58元人民币，本报告期末可供股东分配的利润为-1,507,784,986.77元人民币，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。董事决定不派发截至2011年6月30日止六个月之中期股息。

　　会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

　　三、《调整董事会各专门委员会成员的议案》

　　鉴于报告期内董事会成员发生变动的原因，需要对董事会各专门委员会成员进行调整，决定调整董事会各专门委员会成员的人选如下：

　　1、原战略发展委员会成员：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、项永春先生、毕建忠先生、刘庆民先生。

　　调整为：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、项永春先生、刘兵先生、刘庆民先生。

　　2、原投资管理委员会成员：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、项永春先生、毕建忠先生。

　　调整为：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、项永春先生、刘彤焱先生。

　　3、提名委员会不作调整，主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、吴启成先生。

　　4、薪酬委员会不作调整，主任委员为项永春先生，成员为王守观先生、王云孝先生。

　　5、审核委员会不作调整，主任委员为王云孝先生，成员为吴启成先生、项永春先生。

　　会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

　　特此公告

　　东北电气发展股份公司董事会

　　二0一一年八月十二日

　　股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2011-017

　　东北电气发展股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北电气发展股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2011年8月2日以传真方式发出，会议于2011年8月12日10:30在辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司本部会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席董连生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。

　　会议审议并逐项表决以下议案：

　　1、审议通过《2011年半年度报告》及其摘要公告；

　　（3 票同意、0 票弃权、0 票反对）

　　2、审议通过《2011年半年度监事会工作报告》；

　　（3 票同意、0 票弃权、0 票反对）

　　3、《关于2011年半年度报告及其摘要的书面审核意见》。

　　（3 票同意、0 票弃权、0 票反对）

　　特此公告

　　东北电气发展股份有限公司监事会

　　二0一一年八月十二日