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东北电气发展股份有限公司公告(系列) 2011-08-15 来源:证券时报网 作者:
股票代码:000585 股票简称:东北电气 公告编号:2011-016 东北电气发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东北电气发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2011年8月2日以传真方式发出,会议于2011年8月12日10:30在沈阳市铁西区兴顺街2号公司本部会议室召开,应到董事8名,实到8名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议由董事长苏伟国先生主持,经过充分讨论,会议审议并逐项表决以下议案: 一、《截至2011年6月30日止未经审计半年度业绩报告》; 会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。 二、《截至2011年6月30日止半年度净利润分配方案》: 公司本报告期录得归属于母公司的净利润为19,495,121.58元人民币,本报告期末可供股东分配的利润为-1,507,784,986.77元人民币,故董事会建议本报告期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。董事决定不派发截至2011年6月30日止六个月之中期股息。 会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。 三、《调整董事会各专门委员会成员的议案》 鉴于报告期内董事会成员发生变动的原因,需要对董事会各专门委员会成员进行调整,决定调整董事会各专门委员会成员的人选如下: 1、原战略发展委员会成员:主任委员为苏伟国先生,成员为王守观先生、项永春先生、毕建忠先生、刘庆民先生。 调整为:主任委员为苏伟国先生,成员为王守观先生、项永春先生、刘兵先生、刘庆民先生。 2、原投资管理委员会成员:主任委员为苏伟国先生,成员为王守观先生、项永春先生、毕建忠先生。 调整为:主任委员为苏伟国先生,成员为王守观先生、项永春先生、刘彤焱先生。 3、提名委员会不作调整,主任委员为苏伟国先生,成员为王守观先生、吴启成先生。 4、薪酬委员会不作调整,主任委员为项永春先生,成员为王守观先生、王云孝先生。 5、审核委员会不作调整,主任委员为王云孝先生,成员为吴启成先生、项永春先生。 会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。 特此公告 东北电气发展股份公司董事会 二0一一年八月十二日 股票代码:000585 股票简称:东北电气 公告编号:2011-017 东北电气发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东北电气发展股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2011年8月2日以传真方式发出,会议于2011年8月12日10:30在辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司本部会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席董连生先生主持,符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。 会议审议并逐项表决以下议案: 1、审议通过《2011年半年度报告》及其摘要公告; (3 票同意、0 票弃权、0 票反对) 2、审议通过《2011年半年度监事会工作报告》; (3 票同意、0 票弃权、0 票反对) 3、《关于2011年半年度报告及其摘要的书面审核意见》。 (3 票同意、0 票弃权、0 票反对) 特此公告 东北电气发展股份有限公司监事会 二0一一年八月十二日 本版导读:
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