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证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2011-034 上海医药集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 2011-08-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“上海医药”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2011年8月12日在上海市太仓路200号上海医药大厦706会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,曾益新、汤美娟独立董事以电话方式出席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持,审议并全票通过了以下议案: 1、《上海医药集团股份有限公司2011年半年度报告》全文及摘要; 2、《上海医药集团股份有限公司关于2011年上半年度内部控制的自我评估报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。 特此公告 上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一一年八月十五日 本版导读:
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