证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于２０１１年８月１２日在上海市太仓路２００号上海医药大厦７０６会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，曾益新、汤美娟独立董事以电话方式出席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持，审议并全票通过了以下议案：

　　１、《上海医药集团股份有限公司２０１１年半年度报告》全文及摘要；

　　２、《上海医药集团股份有限公司关于２０１１年上半年度内部控制的自我评估报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年八月十五日