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荣盛石化股份有限公司公告(系列) 2011-08-15 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2011-032 荣盛石化股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”、“荣盛石化”)第二届监事会第八次会议通知于2011年8月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2011年8月12日在公司行政中心三楼会议室以现场会议方式召开,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,充分讨论,会议通过了以下决议: 一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。 经审议,监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。 三、备查文件 1、《荣盛石化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 特此公告。 荣盛石化股份有限公司监事会 2011年8月12日 证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2011-031 荣盛石化股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第十次会议通知于2011年8月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2011年8月12日在公司行政中心三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事人数4人,分别为李水荣、郑植艺、保育钧和郑晓东)。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《公司2011年半年度报告》。 2011年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ),半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、《关于公司及其全资子公司向国家开发银行浙江省分行申请外汇综合授信业务的议案》。 内容摘要:公司向国家开发银行浙江省分行申请额度为25,000万外汇综合授信,授信主体为公司及其全资子公司浙江荣翔化纤有限公司和浙江盛元化纤有限公司。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 特此公告。 荣盛石化股份有限公司 董事会 2011年8月12日 本版导读:
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