证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１１－０３２

　　荣盛石化股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”、“荣盛石化”）第二届监事会第八次会议通知于２０１１年８月２日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于２０１１年８月１２日在公司行政中心三楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事３人，实际出席会议的监事３人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，会议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

　　三、备查文件

　　１、《荣盛石化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１２日

　　证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１１－０３１

　　荣盛石化股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会第十次会议通知于２０１１年８月２日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于２０１１年８月１２日在公司行政中心三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的董事９人，实际出席会议的董事９人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数４人，分别为李水荣、郑植艺、保育钧和郑晓东）。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　１、审议通过了《公司２０１１年半年度报告》。

　　２０１１年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２、《关于公司及其全资子公司向国家开发银行浙江省分行申请外汇综合授信业务的议案》。

　　内容摘要：公司向国家开发银行浙江省分行申请额度为２５，０００万外汇综合授信，授信主体为公司及其全资子公司浙江荣翔化纤有限公司和浙江盛元化纤有限公司。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、备查文件

　　１、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１２日