证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于２０１１年８月６日以传真和电子邮件方式发出通知，会议于２０１１年８月１１日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）１１名，实际出席董事１１名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司部分设备资产的议案》。

　　为了保证公司“年产２０００吨核电管和精密管项目”建成后早日投入生产，同时使核电站用Ｕ型蒸汽发生器管生产工艺、产品质量得到有效保障，公司决定收购控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司部分设备资产，来完善公司“年产２０００吨核电管和精密管项目”的前道（即挤压开坯）生产能力。公司收购的部分设备资产与生产核一、二、三级核电管产品相关，主要包括进口穿孔机、感应加热炉、环形炉等关键设备。该等设备截止２０１１年６月３０日的账面原值１４，７３７．７７万元，账面净值为６，５３９．６８万元（以上数据未经审计）。公司董事会审议通过后，确定该等设备以截止２０１１年８月３１日的账面净值为准，并且以公司的自有资金向湖州久立挤压特殊钢有限公司进行收购。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１５日