证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９６ 证券简称：海南瑞泽 公告编号：２０１１－００３

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于２０１１年７月３１日以电子邮件及传真方式送达各位董事，会议于２０１１年８月１１日上午９：００在海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店召开，会议应出席董事９人，董事张海林、张艺林、于清池、冯儒、毛惠清、白静、王培铭现场出席会议，董事武融平、冯苏强因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张海林先生主持，共有７位董事通过现场表决和２位董事通过通讯表决等方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，一致通过了如下议案：

一、审议通过《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

公司２０１１年半年度报告及摘要编制符合相关法律规定及本公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司２０１１年半年度报告的内容和格式遵照了中国证监会和深圳证券交易所的要求，编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司２０１１年上半年度实际经营成果和财务状况。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司拟以本次募集资金５，９６１．４０万元置换预先已投入募投项目的自筹资金５，９６１．４０万元，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以本次募集资金５，９６１．４０万元置换预先已投入募投项目的自筹资金５，９６１．４０万元。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。

鉴于公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资，并承诺在未来十二个月内，不进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资；同时，公司本次使用超额募集资金永久性补充流动资金的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此同意将超募资金人民币２，８４５．９０７万元（占募集资金净额的比例为７．４７％）永久性补充流动资金。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

张海林、张艺林、于清池、武融平、冯儒、冯苏强六名董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件；各位候选人不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

五、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》。

方天亮、白静、毛惠清三名独立董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件；各位候选人不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定不得担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，同意独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司２０１１年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

六、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。

公司第二届董事会独立董事津贴标准切实可行，符合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，有利于进一步调动公司独立董事的工作积极性，利于公司长远发展。同意公司第二届董事会独立董事年度津贴（税前）每人每年为５万元，同时，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用应由公司承担。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会进行审议。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

同意对公司章程相关条款进行修改：

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会进行审议。

八、审议通过《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有股份变动管理制度〉的议案》。

同意制定《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有股份变动管理制度》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司内幕信息知情人员登记备案制度〉的议案》。

同意制定《海南瑞泽新型建材股份有限公司内幕信息知情人员登记备案制度》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

同意制定《海南瑞泽新型建材股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过《关于修改〈海南瑞泽新型建材股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

同意对《海南瑞泽新型建材股份有限公司信息披露管理制度》做如下修改：

１．修改第四十八条

该条原为：“公司在定期报告披露前十五日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。”

现修改为：“公司应当尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。”

２．修改第六十一条

该条原为：“本制度自股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同。”

现修改为：“本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。”

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会进行审议。

十二、审议通过《关于修改〈海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意对《海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度》第十七条第二款进行修改：

该制度第十七条第二款原为：“公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当在完成置换后２ 个交易日内报深圳证券交易所并公告。”

现修改为：“公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当在置换实施前对外公告。”

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会进行审议。

十三、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

１．会议召开时间：２０１１ 年 ８ 月３１日（星期三）上午 ９：００

２．股权登记日：２０１１年８月 ２６日

３．会议召开地点：海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店

４．会议方式：现场召开

５．是否提供网络投票：否

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

备查文件

１、 经与会董事签字的第一届董事会第十六次会议决议；

２、 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

３、 中审国际会计师事务所有限公司关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的中审国际鉴字［２０１１］０１０２０１３８号鉴证报告；

４、 广发证券股份有限公司《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》。

特此公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

二○一一年八月十五日

附件一：非独立董事简历

１．张海林先生简历

张海林先生：１９６８ 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长，任期为２００８ 年８ 月２６ 日至２０１１ 年８ 月２５ 日。张海林先生１９９０年毕业于华南农业大学园林专业，１９９０ 年至１９９２ 年任职于广州市绿化公司，１９９３年以来，先后创立了三亚大兴实业有限公司（现更名为三亚大兴集团有限公司），２００２ 年创立公司前身三亚瑞泽。张海林先生系海南省第五届政协委员、三亚市第五届政协常委、海南省企业家协会副会长、海南省民营企业家协会副会长、三亚市企业家协会常务副会长、三亚市总商会（工商联）副会长、三亚首届十大杰出青年企业家，除任本公司董事长以外张海林先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

张海林先生是公司实际控制人之一的冯活灵先生的配偶的弟弟，是公司实际控制人之一、董事兼总经理张艺林先生的哥哥，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海林先生持有本公司股份２，９１５万股，占本公司总股本２１．７５％，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２．张艺林先生简历

张艺林先生：１９７１ 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、总经理，任期为２００８ 年８ 月２６ 日至２０１１ 年８ 月２５ 日，并兼任三亚润泽执行董事。张艺林先生１９９５ 年毕业于海南大学园林工程专业，１９９３ 年以来，先后创立了三亚大兴实业有限公司（现更名为三亚大兴集团有限公司）、三亚康美热作开发有限公司（现更名为三亚康美健康产业有限公司）、三亚强鑫建设工程质量检测中心有限公司、三亚挹翠景观设计有限公司等企业，２００２ 年创立公司前身三亚瑞泽。张艺林先生系海南省节能减排协会第一届理事会副会长、海南省工业经济联合会第三届理事会副会长。除任本公司董事、总经理以外张艺林先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

张艺林先生是公司实际控制人之一的冯活灵先生的配偶的弟弟，是公司实际控制人之一、董事长张海林先生的弟弟，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张艺林先生持有本公司股份１，３４７．５万股，占本公司总股本１０．０６％，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３．于清池先生简历

于清池先生：１９６６ 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，现任公司董事、财务总监，任期为２００８ 年８ 月２６ 日至２０１１ 年８ 月２５ 日，现任公司董事会秘书，任期为２００９ 年１０ 月３１ 日至２０１１ 年８ 月２５ 日。于清池先生１９８９ 年毕业于东北财经大学投资管理专业，１９８９ 年至１９９１ 年任职于国家建材局北京新材房地产公司，１９９１ 年至１９９６ 年任海南中力实业有限公司财务部经理，１９９７ 年至２００１ 年任三亚经纬大酒店财务总监，２００１ 年至２００２ 年任国基海南房地产总公司财务总监，２００２ 年加入公司前身三亚瑞泽，任财务总监。除任本公司董事、财务总监兼董事会秘书以外于清池先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

于清池先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于清池先生持有本公司股份２６．２５万股，占本公司总股本０．２０％，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４．武融平女士简历

武融平女士：１９５０ 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总经理，任期为２００８ 年８ 月２６ 日至２０１１ 年８ 月２５日。武融平女士１９７７ 年毕业于南京化工大学水泥专业，１９７７ 年至１９８１ 年任贵州水城水泥厂技术员，１９８１ 年至１９９９ 年历任广西红水河股份有限公司车间技术员、车间主任、技术科长、实验室主任、总经理助理、副总经理、总经理、副董事长等职务，１９９９ 年至２００１ 年任南宁市经济技术协作办公室副主任、南宁市科学技术协会副主席，２００１ 年至２００３ 年任深圳晋荣搅拌站办公室主任、总工程师，２００３ 年加入公司前身三亚瑞泽，历任副总经理、站长、实验室主任等职务。武融平女士曾获广西壮族自治区“五一劳动奖章”、“技术革新能手”双奖、“广西自治区优秀妇女突出贡献奖”等荣誉，曾任广西壮族自治区第八届政协委员。除任本公司董事副总经理以外武融平女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

武融平女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份３５万股，占本公司总股本０．２６％，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５．冯儒先生简历

冯儒先生：１９６０ 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，现任公司董事，任期为２００８ 年８ 月２６ 日至２０１１ 年８ 月２５ 日。冯儒先生１９８１ 年毕业于广东省政法学校，１９８６ 年至１９８８ 年就读于中山大学法学专业，１９８１ 年至１９８３年任职于佛山地区公安处，１９８３ 年至２００８ 年先后任职于江门市公安局、江门市公安局开发区分局、江门市公安局江海分局和江门市公安局蓬江分局，２００８ 年５月份起为自由职业者。除任本公司董事以外冯儒先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

冯儒先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

６．冯苏强先生简历

冯苏强先生：１９７９ 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，现任公司董事，任期为２０１０ 年１ 月１５ 日至２０１１ 年８ 月２５ 日。冯苏强先生先后毕业于天津轻工业学院会计学专业和对外经济贸易大学管理学专业，１９９８ 年起先后任职于河北邢台方圆纺织印染集团公司、河北邢台新世纪会计师事务所、中兴华会计师事务所（北京）、大连实德集团新蓝置业有限公司、大信会计师事务所（北京），长期从事与证券发行相关的审计、投资等工作，２００８ 年加入昆吾九鼎投资管理有限公司，现任昆吾九鼎投资管理有限公司投资业务部总监、利民化工股份有限公司董事。除任本公司董事及利民化工董事以外冯苏强先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

冯苏强先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：独立董事简历

１．方天亮先生简历

方天亮先生：１９６９年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，金融经济师。方天亮先生２００８年获武汉大学经济学专业博士学位，１９９２年至１９９９年任职于中国建设银行湖北省分行，１９９９年至２００２年任侨兴集团财务经理，２００２年至２００８年任中电通信科技有限责任公司财务总监，２００８年至今任广东金融学院教师会计系教师，在企业理论和金融经济方面有深入研究和独到见解。方天亮先生于２０１０年１０月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

方天亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２．白静女士简历

白静女士：１９５５ 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，现任公司独立董事，任期为２０１０ 年１ 月１５ 日至２０１１ 年８ 月２５ 日。白静女士１９８７ 年毕业于河北大学法律专业，１９７６ 年至１９８９ 年任职于河北民族用品厂，１９８９年至１９９５ 年任职于河北杨振律师事务所，１９９５ 年迄今任海南邦威律师事务所律师。白静女士曾获“海南省诚信律师”、“三亚市巾帼建功标兵”、“三亚市司法行政系统先进工作者”、“三亚市优秀政协委员”等荣誉，兼任三亚市政协委员、政协社会法制委员会副主任。白静女士于２０１０年１月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

白静女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３．毛惠清女士简历

毛惠清女士：１９７３ 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，现任公司独立董事，任期为２０１０ 年１ 月１５ 日至２０１１年８ 月２５ 日。毛惠清女士１９９５ 年毕业于北方工业大学会计学专业，１９９５ 年至１９９８ 年任职于三亚市审计师事务所，１９９９ 年迄今任三亚海诚会计师事务所高级合伙人、副所长，兼任三亚市人大常委会财经工作委员会委员。毛惠清女士于２０１０年１月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

毛惠清女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５９６ 证券简称：海南瑞泽 公告编号：２０１１－００４

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月１１日在海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店召开第一届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席杨壮旭先生召集和主持，应参加会议监事５人，监事杨壮旭、陈国文、廖天、吴坚文现场出席会议，监事高旭因公出差外地，采用通讯方式参与会议。会议由监事会主席杨壮旭先生主持，共有四位监事通过现场表决和１位监事通过通讯表决等方式参与会议表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律规定及本公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映出公司２０１１年半年度报告的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金５，９６１．４０万元置换预先已利用自筹资金投入商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目的资金５，９６１．４０万元。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。

同意公司使用超募资金人民币２，８４５．９０７万元（占募集资金净额的比例为７．４７％）永久性补充流动资金。在未来十二个月内，公司不得进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《关于公司第二届监事会监事候选人提名的议案》。

公司股东张海林提名杨壮旭为公司第二届监事会股东代表监事候选人；公司股东冯活灵提名陈国文为公司第二届监事会股东代表监事候选人；公司股东张艺林提名高旭为公司第二届监事会股东代表监事候选人，提名程序合法合规。经审查，上述３名股东代表监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》第１４７条关于不得担任公司监事的情形，也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合担任上市公司监事的禁止性条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权，同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

备查文件

经与会监事签字的监事会会议决议

特此公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会

二○一一年八月十五日

附件一：

１．杨壮旭先生简历

杨壮旭先生：１９５３ 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席，任期为２００８ 年８ 月２６ 日至２０１１ 年８ 月２５ 日。杨壮旭先生１９８５ 年毕业于华南师范大学中文系，１９８６ 年至１９９３ 年任海南省农垦中专及电大讲师、１９９３ 年至２００８ 年历任海南省农垦三亚金城实业开发总公司秘书、海南大东海集团有限公司总办副总经理、三亚迈迪创建有限公司总裁特别助理兼董事会秘书、三亚曙光房地产开发有限公司副总经理等职务，２００８ 年加入公司前身三亚瑞泽，股份公司设立后，任公司监事会主席。除任本公司监事以外杨壮旭先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

杨壮旭先生持有本公司股份７万股，占本公司总股本０．０５％，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２．高旭女士简历

高旭女士： １９７６ 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师，现任公司监事，任期为２０１１ 年２ 月１６ 日至２０１１ 年８ 月２５ 日。高旭女士１９９８ 年７ 月毕业于沈阳农业大学植保系动植物检疫专业，毕业后先后在沈阳金方舟电脑公司、辽阳三丁广告公司、辽宁三耳兔股份有限公司工作，２００３ 年５月进入公司工作，先后任办公室文员、生产调度、调度长、副站长职务，自２００８年２ 月至今任子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司经理。除任本公司监事以外高旭女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

高旭女士持有本公司股份７万股，占本公司总股本０．０５％，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３．陈国文先生简历

陈国文先生：１９７５ 年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司监事，任期为２００８ 年８ 月２６ 日至２０１１ 年８ 月２５ 日。陈国文先生１９９３ 年起先后任职于阳江市汽车维修厂、深圳市永大佳实业公司，从事设备维护及泵送管理工作，２００３ 年加入公司前身三亚瑞泽，历任站长助理、副站长、设备管理部副部长。除任本公司监事以外陈国文先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈国文先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５９６ 证券简称：海南瑞泽 公告编号：２０１１－００６

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于用募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称为“海南瑞泽”或“公司”）于２０１１年８月１１日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现就公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９３６号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票３，４００万股，发行价格为１２．１５元／股，共募集资金４１，３１０万元，扣除发行费用３，２０８．５１万元后，实际募集资金净额为３８，１０１．４９万元。中审国际会计师事务所有限公司已于２０１１年６月２７日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中审国际验［２０１１］０１０２００１９８”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

二、公司预先使用自筹资金投入募投项目的情况

为加快公司募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司募集资金投资项目中的商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目已利用自筹资金先行投入。

中审国际会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“中审国际鉴字【２０１１】０１０２０１３８”号《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》，审验了公司预先投入的商品混凝土生产网点建设项目和新型墙体材料生产网点建设项目的资金使用情况。截至２０１１年８月１０日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为５，９６１．４０万元，具体情况列示如下：

三、具体置换方案

为降低公司财务费用、提高资金使用效率，公司决定以本次募集资金５，９６１．４０万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５，９６１．４０万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

四、监事会意见

本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金５，９６１．４０万元置换预先已利用自筹资金投入商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目的资金５，９６１．４０万元。

五、公司独立董事意见

１、公司拟以本次募集资金５，９６１．４０万元置换预先已投入募投项目的自筹资金５，９６１．４０万元，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

２、本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

３、公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。

综上所述，同意公司使用本次募集资金５，９６１．４０万元置换预先已投入募投项目的自筹资金５，９６１．４０万元。

六、保荐机构意见

１、海南瑞泽本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已经中审国际会计师事务所有限公司专项审核并出具了《鉴证报告》，并经董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过６个月，符合法律法规的相关规定。

２、海南瑞泽预先投入５，９６１．４０万元募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；海南瑞泽本次募集资金的置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，该事项符合深圳证券交易所和其他有关部门的相关规定。因此，同意海南瑞泽以募集资金５，９６１．４０万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

七、备查文件

１、公司第一届董事会第十六次会议决议；

２、公司独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之独立意见；

３、公司第一届监事会第七次会议决议；

４、广发证券《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

二○一一 年八月十五日

证券代码：００２５９６ 证券简称：海南瑞泽 公告编号：２０１１－００７

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于使用超募资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称为“海南瑞泽”或“公司”）于２０１１年８月１１日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，现就公司使用超额募集资金永久补充流动资金之相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９３６号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票３，４００万股，发行价格为１２．１５元／股，共募集资金４１，３１０万元，扣除发行费用３，２０８．５１万元后，实际募集资金净额为３８，１０１．４９万元。中审国际会计师事务所有限公司已于２０１１年６月２７日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中审国际验［２０１１］０１０２００１９８”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

(下转D31版）