证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2011-018

　　海南高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议会议通知于2011年8月1日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于2011年8月11日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事傅彬女士因公出差没有出席会议，其委托董事顾刚先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长温国明先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、2011年半年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司实施企业内部控制规范工作方案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于投资设立海南高速公路工程建设有限公司的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于投资设立海南高速置地投资建设有限公司的议案。

　　董事会同意撤销土地开发部，并投资设立海南高速置地投资建设有限公司。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十五日

　　证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2011-019

　　海南高速公路股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第五届监事会第八次会议会议通知于2011年8月1日以专人送达方式或电子邮件方式向全体监事发出。会议于2011年8月11日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席伍学云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，一致审议通过《2011年半年度报告及其摘要》。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司监事会

　　二〇一一年八月十五日

　　证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2011-020

　　海南高速公路股份有限公司关于投资设立

　　海南高速公路工程建设有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为抓住海南交通基础设施建设大发展的难得机遇，做大做强基础设施建设主业，本公司第五届董事会第八次会议于2011年8月11日召开，审议通过《关于投资设立海南高速公路工程建设有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司"海南高速公路工程建设有限公司"（以下简称"工程建设公司"）。

　　本次投资无需经股东大会审议，本项投资行为不涉及关联交易。

　　二、投资主体基本情况

　　本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、投资设立全资子公司的基本情况

　　1.公司名称：海南高速公路工程建设有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

　　2.注册地址：海南高速大厦副楼5层

　　3.企业类型：有限责任公司

　　4.注册资本：人民币3,000万元

　　5.拟定经营范围：公路、桥梁、机场、港口、水坝、隧道、市政及给排水、交通工程、绿化工程、土木工程的建设、设计、施工、监理；工程机械与材料的开发、制造、销售、租赁；交通工程及智能交通的设计、安装。

　　6.资金来源及出资方式：本公司以自有资金出资3,000万元，占注册资本的100%。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.投资的主要目的

　　为适应未来主营业务发展的需要，抓住交通投融资体制改革的历史机遇，运用资本运作手段，实施公司主业的突破，走出一条新的发展道路。

　　设立工程建设公司，有利于统一战略规划，集中有限的人力、财力和物力，进一步壮大公司主业，提高基础设施板块整体竞争能力；有利于统筹资金、项目、政策和品牌，壮大公司实力，规避商业风险。

　　2.存在的风险及对策

　　政策风险。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。受国家宏观经济及交通基础设施投资政策的影响，工程建设公司经营的业务存在一定的政策风险。

　　经营管理风险。交通基础建设市场竞争性较强，公司主要竞争者包括大型国有企业、地方国有企业、民营企业等，均有一定的市场占有份额，对公司经营产生一定的压力，交通基础设施建设过程中存在一定的管理、运营风险。

　　3.对本公司的影响

　　将进一步扩大公司规模，提升公司在省内公路建设市场的占有率，增强公司公路板块发展后劲，从而进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，有利于公司经营业绩的提高。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十五日

　　证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2011-021

　　海南高速公路股份有限公司关于投资设立

　　海南高速置地投资建设有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为更好地实施公司"做强三大主产业，发展两大新领域"的发展战略，拓展土地开发业务，本公司第五届董事会第八次会议于2011年8月11日召开，审议通过《关于投资设立海南高速置地投资建设有限公司的议案》，同意公司撤销土地开发部，并投资设立全资子公司"海南高速置地投资建设有限公司"（以下简称"置地投资公司"）。

　　本次投资无需经股东大会审议，本项投资行为不涉及关联交易。

　　二、投资主体基本情况

　　本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、投资设立全资子公司的基本情况

　　1.公司名称：海南高速置地投资建设有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

　　2.注册地址：海口市蓝天路16号高速公路大楼

　　3.企业类型：有限责任公司

　　4.注册资本：人民币10,000万元

　　5.拟定经营范围：新城区开发、旧城区改造、土地一级开发、基础设施建设、园林设计及施工等。（以工商部门最终核准的经营范围为准）

　　6.资金来源及出资方式：本公司以自有资金出资10,000万元，占注册资本的100%。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.对外投资的主要目的

　　设立子公司是为了做强公司的土地开发业务，增加公司土地储备，培育新的利润增长点，为公司房地产开发板块增强发展后劲，促进公司健康发展。

　　2.存在的风险及对策

　　设立置地投资公司是本公司在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但尚可能存在国家宏观政策、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。

　　针对上述风险，公司认为海南具有得天独厚的自然环境优势，且国际旅游岛的建设刚开始，土地作为稀缺资源，土地开发具有良好的发展前景，市场需求呈逐年上升状态，因此置地投资公司未来业务经营风险处于可控范围内。

　　3.对本公司的影响

　　本次设立全资子公司，旨在参与海南省各市县城区建设、土地储备与开发等工作，做强做大公司的土地开发和房地产开发板块，发挥公司在县域经济发展中的积极作用，能够进一步提升公司的竞争能力，巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月十五日