证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002129 股票简称：中环股份 公告编号：2011-51

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第八次（临时）会议于2011年8月12日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　审议通过《关于对内蒙古中环光伏材料有限公司增资的议案》

　　详见公司2011年8月15日《关于对内蒙古中环光伏材料有限公司增资的公告》。

　　此议案还需航天机电履行相应的程序后，提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决票 11 票，赞成票11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月12日

　　股票代码：002129 股票简称：中环股份 公告编号：2011-52

　　关于对内蒙古中环光伏材料有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资情况的概述

　　为保证内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称"中环光伏"）的有效经营和持续发展，天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会会议审议通过，公司拟通过非公开发行股票的方式募集最多不超过24亿元人民币，募集资金到位后，将以24亿元人民币向公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称"环欧公司"）增资、环欧公司再以其中的23亿元人民币向中环光伏增资，用于"绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二期项目"及"绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二期扩能项目"两个项目。

　　二、中环光伏基本情况

　　公司孙公司中环光伏注册资本为2亿元人民币，其中：公司全资子公司环欧公司出资1.6亿元，持股比例为80%；上海航天汽车机电股份有限公司（"航天机电"）出资0.4亿元，持股比例为20%。公司与航天机电不存在关联关系。

　　截至2011年6月末中环光伏总资产237,785.18万元，收入72，312.23万元，净利润15,451.60万元（以上数据未经审计）。

　　三、增资的主要内容

　　募集资金24亿元人民币到位后，航天机电拟与环欧公司按目前所持中环光伏股权比例同比例增资，其中：环欧公司增资金额为人民币23亿元，航天机电增资金额为人民币5.75亿元，增资价格为1元/股。

　　以上事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需航天机电履行相应的审议程序后，经公司股东大会审议批准，。

　　本次增资完成后，中环光伏的注册资本及实收资本为人民币30.75亿元，其中环欧公司出资24.6亿元，持股比例为80%，航天机电出资6.15亿元，持股比例为20%。中环光伏上述两个项目的其他所需资金由中环光伏自筹解决。

　　本次增资不涉及中环光伏董事、监事、高级管理人员的变更。

　　四、其他事项说明

　　1、本次拟增资事项不构成上市公司重大资产重组。

　　2、本次拟增资事项不构成关联交易。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第八次会议决议

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月12日