证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海电力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２０１１年８月１２日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共 ５６人，共持有代表公司１，５２５，３５１，７５８股有表决权股份，占公司股份总数的７１．２８６８％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议公司关于董事会成员调整的议案

１、选举王运丹先生为公司第五届董事会董事

２、选举柳光池先生为公司第五届董事会董事

（二）审议公司关于监事会成员调整的议案

选举谷大可先生为公司第五届监事会监事

三、律师见证情况

本次股东大会经东方华银律师事务所王建文律师和黄勇律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

１．召开股东大会通知公告；

２．股东大会决议及会议记录；

３．律师法律意见书。

特此公告。

上海电力股份有限公司

二〇一一年八月十五日