证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川新希望农业股份有限公司（以下称"公司"或"新希望"）于2011年8月14日以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，会议的召开合法有效。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

　　根据公司第五届董事会第六次会议决议，在本次重大资产重组方案中，本次发行股份的具体情况如下：

　　（1）新希望向四川南方希望实业有限公司发行403,916,262股股份；

　　（2）新希望向青岛思壮投资咨询有限公司发行99,059,312股股份；

　　（3）新希望向青岛善诚投资咨询有限公司发行99,059,312股股份；

　　（4）新希望向青岛和之望实业有限公司发行65,820,141股股份；

　　（5）新希望向潍坊众慧投资管理有限公司发行97,282,168股股份；

　　（6）新希望向山东惠德农牧科技有限公司发行50,027,415股股份；

　　（7）新希望向青岛高智实业投资发展有限公司发行70,038,381股股份；

　　（8）新希望向成都新望投资有限公司发行13,755,873股股份；

　　（9）新希望向李巍发行5,663,024股股份；

　　（10）新希望向刘畅发行676,182股股份。

　　公司向上述10位发股对象发行的股份合计数应为905,298,070股，由于计算差错，公司在第五届董事会第六次会议决议中将本次发行股份的总数披露为905,298,073股，两者之间存在3股的差异。现对此进行更正，将本次发行股份的总数更正为905,298,070股。

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年八月十六日