证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３７８ 证券简称：章源钨业 编号：２０１１－０３１

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年７月２９日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于２０１１年８月１３日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事共１１名，实际出席董事１１名，由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议，通过如下议案：

　　１、 以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《崇义章源钨业股份有限公司

　　２０１１年半年度报告全文及摘要》

　　《崇义章源钨业股份有限公司２０１１年半年度报告全文及摘要》详见２０１１年８月１６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于募投项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）追加投资及其可行性研究报告的议案》

　　同意对募投项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”在原有投资的基础上追加投资２４，８６３．０５万元。

　　公司募集资金投资项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”投资总额为３１，０００万元，实施主体为公司全资子公司赣州章源钨业新材料有限公司。在本项目的实施过程中，为使项目的建设具有更高的起点和可操作性，同时确保在项目建设完成后，产品性能达到国际一流水平，并持续发挥长期优势，减少投产后的更新建设投入及减弱投资功效，本项目需在原有投资的基础上追加投资。

　　本次追加投资主要是根据产品新的需求，在原投资规模的基础上，满足产品工艺生产的需求，补充和完善配套设备和设施等。提高产品生产的机械化和自动化程度，用更先进的具备更完善的机械化及自动化的进口设备替代国产设备，减少由于人的操作失误和环境变化对产品稳定性的影响；改善生产环境，用恒温恒湿高度洁净工业厂房替代原标准普通厂房。

　　新投资方案总投资规模为５５，８６３．０５万元，在原投资方案３１，０００万元基础上，追加投资２４，８６３．０５万元。追加投资部分依靠公司滚存利润、财政补助及银行资金等途径解决。整个项目建设期仍为１．７５年。

　　《关于募投项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）可行性研究报告摘要》详见２０１１年８月１６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　３、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　《崇义章源钨业股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见２０１１年８月１６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１６日

　　证券代码：００２３７８ 证券简称：章源钨业 编号：２０１１－０３２

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年７月２９日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于２０１１年８月１３日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事共３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议，通过如下议案：

　　１、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《崇义章源钨业股份有限公司２０１１年半年度报告正文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制的《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年半年度报告正文及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于募投项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）追加投资及其可行性研究报告的议案》。

　　本议案需提请公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　１、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年８月１６日

　　证券代码：００２３７８ 证券简称：章源钨业 编号：２０１１－０３４

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决议，公司决定于２０１１年９月３日召开２０１１年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、会议时间：２０１１年９月３日（星期六）下午１５：００

　　２、现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司办公楼二层会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议投票方式：

　　现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：２０１１年８月２９日

　　二、出席会议对象：

　　１、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册２０１１年８月２９日收市时，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　４、公司董事会同意列席的其他人员。

　　三、会议审议事项：

　　１、审议《关于募投项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）追加投资及其可行性研究报告的议案》

　　上述议案内容详见２０１１年８月１６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》公告。

　　四、出席会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１１年９月３日下午１３：３０－１４：３０。

　　２、会议登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　（２）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１１年９月２日下午１７点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系人：张翠 李响

　　联系电话：０７９７－３８１３８３９

　　传 真：０７９７－３８１３８３９

　　邮 编：３４１３００

　　地 址：江西省赣州市崇义县城塔下

　　２、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　３、备查文件备置地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１６日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：崇义章源钨业股份有限公司

　　兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生／女士代表本公司／本人出席２０１１年９月３日召开的崇义章源钨业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请在选定的意见栏内打“○”。只能选择一种意见，多选择或不选都视为无效。

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）