证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１１－０３１

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

　　事会第八次会议决议，公司决定于２０１１年９月２日召开２０１１年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　１、召开时间： ２０１１年９月２日上午９：３０

　　２、召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：２０１１ 年 ８月２６日

　　二、出席会议对象：

　　１、截止２０１１年８月２６日下午交易结束后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、保荐机构的代表。

　　４、公司聘请的见证律师。

　　５、公司董事会同意列席的其他人员。

　　三、 会议审议事项

　　１、审议《关于公司发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

　　２、审议《关于向交通银行江西省分行及其辖属行、兴业银行南昌分行申请办理综合授信的议案》

　　３、审议《关于修订公司章程并授权董事会办理相关工商变更手续的议案》

　　４、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　上述议案内容详见刊登于《证劵时报》、《中国证劵报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告。

　　四、会议登记办法

　　１、登记时间：２０１１年９月１日下午１４：００—１７：００

　　２、登记地点：江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室。

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　（２）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、

　　法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账

　　户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需

　　在２０１１年９月１日下午１７ 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式 联系人：周志承、余小丽，联系电话：０７９０－６４１５６０６传真：０７９０－６８６０５２８ 邮政编码：３３８０００

　　２、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会股东住宿及交通费用自理。

　　３、备查文件备置地点：公司董事会办公室

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１６日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：江西赣锋锂业股份有限公司

　　兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席２０１１年９月２日召开的江西赣锋锂业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１１－０２９

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于２０１１年８月２日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，２０１１年８月１２日上午在公司二楼会议室以现场表决的方式举行。会议应出席董事９人，实际出席董事８人，董事纪晨赟先生因公务无法出席，委托董事王晓申先生出席并代为表决。会议由董事长李良彬先生主持。公司全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案， 通过以下决议：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年半年度报告及摘要》

　　公司２０１１年半年度报告全文及摘要见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要同时刊登在２０１１年８月１６日的《证券时报》、《中国证券报》上。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于实施年产６０００吨高纯碳酸锂技改工程项目的议案》

　　考虑到目前以及今后国内和国际市场对高纯碳酸锂的强烈需求，同意公司使用５０００万元自筹资金用于实施改扩建年产６０００吨高纯碳酸锂技改工程项目，将高纯碳酸锂产能由原来的１２００吨提高到６０００吨，并进一步提高产品的品质，使得高纯碳酸锂产品中的杂质含量达到国内领先水平，杂质含量是生产锂电池电解质等产品的关键指标。利用技改后的高纯碳酸锂装置，通过调整工艺参数，在不增加任何设备情况下还可生产电池级碳酸锂。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

　　为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，同意公司向中国银行间市场交易商协会，申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具，金额不超过公司净资产的４０％。并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期发行，发行仅面向全国银行间市场机构投资者。公司发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集的资金，将用于包括（但不限于）营运资金周转、置换银行借款等各项资金需求。同意提请股东大会授权公司董事会，根据需要以及市场条件，决定发行融资工具的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行期数、发行额度、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续，该授权有效期至２０１２年１２月３１日。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于向交通银行江西省分行及其辖属行、兴业银行南昌分行申请办理综合授信的议案》

　　２０１０年交通银行江西省分行及其辖属行给公司的集团综合授信额度为人民币２００００万元，该授信额度将于２０１１年１０月到期。同意公司及公司全资子公司奉新赣锋锂业有限公司、新余赣锋有机锂有限公司、江西赣锋锂动力电池有限公司、赣锋国际有限公司，控股子公司江西安池锂能电子有限公司继续向交通银行江西省分行及其辖属行申请办理集团综合授信业务，包括但不限于如贷款、承兑、贴现、开证、担保等综合授信额度不超过人民币４００００万元；同时，同意公司为全资子公司的综合授信额度提供担保。授权董事长李良彬先生签署上述相关协议文件。

　　２０１０年兴业银行南昌分行给公司的授信额度为人民币４０００万元，该授信额度已于２０１１年６月到期。同意公司继续向兴业银行南昌分行申请办理授信业务，包括但不限于如贷款、承兑、贴现、开证、担保等综合授信额度不超过人民币１００００万元，并由全资子公司奉新赣锋锂业有限公司提供担保。授权董事长李良彬先生签署上述相关协议文件。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　根据公司发展的需要，同意对公司组织机构进行调整，撤销安全环保部、市场部、工程物资保障部，设立体系管理中心、营销中心、工程保障中心、物资保障中心、特种锂工厂、企业文化部。

　　六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整审计部负责人的议案》

　　原公司审计部负责人童小莉女士因个人工作原因申请辞去审计部负责人职务，同意童小莉女士的辞职报告，并聘任李琳女士（简介见附件）为公司审计部负责人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任邓招男女士（简介见附件）为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任余小丽女士（简介见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于为第七届泛珠三角区域合作与发展论坛暨洽谈会提供赞助十万元的议案》

　　同意为第七届泛珠三角区域合作与发展论坛暨洽谈会提供赞助十万元

　　十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更手续的议案》

　　根据２０１１ 年５ 月１０日公司２０１０ 年年度股东大会审议通过的《２０１０年度利润分配预案的议案》，公司于２０１１ 年５ 月２７ 日实施了资本公积金转增股本。实施完毕后，公司总股本将由１００００万股增加至１５０００ 万股。同意对公司章程进行如下修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更手续；

　　■

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　为完善《募集资金管理办法》，明确募集资金的使用程序，同意在原第十一条后增加一条：“第十二条 公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续。在董事会授权范围内，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，按公司分级审批权限由总裁、董事长或有权领导审批同意后由财务部门执行。凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。”

　　其余条款顺延。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　修订后的《募集资金管理办法》见２０１１年８月１６日巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》

　　修订后的《总裁工作细则》见２０１１年８月１６日巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　十三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　《对外投资管理制度》见２０１１年８月１６日巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　十四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

　　《子公司管理制度》见２０１１年８月１６日巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　十五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制订〈财务资助管理办法〉的议案》

　　《财务资助管理办法》见２０１１年８月１６日巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　十六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于提请召开公司２０１１年第１次临时股东大会的议案》

　　２０１１年第１次临时股东大会定于２０１１年９月２日召开，审议以下议案：

　　１、审议《关于公司发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

　　２、审议《关于向交通银行江西省分行及其辖属行、兴业银行南昌分行申请办理综合授信的议案》

　　３、审议《关于修订公司章程并授权董事会办理相关工商变更手续的议案》

　　４、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　股东大会通知见２０１１年８月１ ６日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１６ 日

　　附件：

　　李琳简介

　　李琳女士，中国国籍，１９７５年３月出生，大专学历，会计师。历任工程文员、财务部主管兼总经理助理、会计事务所职员、稽核业务主管。２００８年３月入职江西赣锋锂业股份有限公司，先后任主办会计、审计专员、ＮＣ系统管理员。

　　邓招男简介

　　邓招男女士，１９６７年出生，大学本科，高级工程师。历任湖南株洲千金湘江药业有限公司试验员、工艺员、工段长、车间主任、质量部经理。２００４年４月起在公司任职，历任赣锋有限副总经理、赣锋有限品质总监、赣锋有机锂副总经理、试验工厂总经理、基础锂厂总经理。

　　邓招男女士持有公司股票５５９２３８股，占公司股票的０．３７％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　余小丽简介

　　余小丽女士，中国国籍，１９８７年１０月出生，毕业于南昌大学，２０１０年入职公司，历任公司企业文化专员、总裁办副主任，从２０１１年２月至今任职于公司董事会办公室，协助董秘工作，２０１１年７ 月通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格证书考试。

　　余小丽女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　联系方式：０７９０－６４１５６０６

　　传真号码：０７９０－６８６０５２８

　　邮 箱：ｉｎｆｏ＠ｇａｎｇｅｎｇｌｉｔｈｉｕｎ．ｃｏｍ