证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于２０１１年８月１５日在公司８０８号会议室召开。会议通知于２０１１年８月５日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事７人，亲自出席７人，委托他人出席０人，缺席０人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、审议《２０１１年半年度报告全文和摘要》

　　审议结果：７票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。公司２０１１年半年度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１１年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：２０１１－０２１）。

　　二、审议《关于修改在海航集团财务有限公司存款资金风险控制制度的议案》

　　审议结果：７票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。审议通过修改后的《在海航集团财务有限公司存款资金风险控制制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议《关于在海航集团财务有限公司存款资金风险处置预案的议案》

　　审议结果：７票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。审议通过的《在海航集团财务有限公司存款资金风险处置预案》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议《关于变更董事会秘书的议案》

　　审议结果：７票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

　　因工作变动原因，马明庆先生不再担任公司董事会秘书职务，会议聘任杜璟女士为公司董事会秘书。

　　杜璟女士简历：１９７６年出生，汉族，中共党员，大学本科毕业，管理学学士学位。曾任宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表，海航商业控股有限公司证券事务经理。１９９９年取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

　　公司独立董事就聘任公司董事会秘书发表如下独立意见：杜璟女士具有良好的职业道德和个人品德，具备履行公司董事会秘书所必需的专业知识，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，并有相关工作经验，能够胜任董事会秘书岗位工作，未发现有《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意聘任杜璟为公司董事会秘书。

　　马明庆先生在任期间恪尽职守、勤勉尽职，在推进公司股份制改革、资产重组、股权分置改革等重大工作中做出了重要的贡献，公司董事会对其多年来为公司发展及规范运作所做的努力表示感谢。

　　特此公告

　　西安民生集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十六日