证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年６月２４日用电子邮件方式发出召开２０１１年第四次董事会会议通知；会议于２０１１年８月１３日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事７人，实际出席会议的董事７人，会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　会议经审议表决，逐案通过以下议案：

　　议案一：２０１１年半年度报告及报告摘要

　　表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　议案二：关于房产出租暨关联交易议案

　　１． 公司拟将位于湖里兴隆路８８号的厂房和土地出租给关联方厦门灿坤商贸有限公司【（台湾）灿坤实业股份有限公司转投资设立的全资子公司】，作为３Ｃ文创、酒店、餐饮及文化产业园广场等之用。

　　２． 具体详见本司同时刊登于《证券时报》、《香港大公报》和《巨潮资讯网》的《关于房产出租暨关联交易公告》；

　　３． 授权简德荣董事长全权代表公司签署本房产租赁相关协议和法律文件；

　　４． 关联董事（简德荣－公司实际控制人（台湾）灿星网通股份有限公司董事长、庄兴－公司实际控制人（台湾）灿星网通股份有限公司董事、陈彦君－公司实际控制人（台湾）灿星网通股份有限公司董事、）依规定回避表决；

　　５． 本案已于２０１１年８月１２日提交独立董事审阅并获得认可后提交本次董事会审议，为盘活公司资产，但基于公司资金及运营风险考量并避免延误文创园区项目的进度，公司决定以租赁获取固定收益取代自行投资开发，本次关联交易是必要的。且租赁价格合乎市场定价并高于评估报告的评估价格，定价客观、交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于房产出租暨关联交易议案》的决议。

　　６． 本案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：非关联董事４票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　议案三：２０１１年度新增预计日常关联交易案

　　１． 公司于２０１１年３月５日召开的２０１１年第一次董事会审议通过了公司《２０１１年度预计日常关联交易案》并经公司年度股东大会审议通过。

　　２． 本次新增交易的关联方ＰＴ．ＳＴＡＲ ＣＯＭＧＩＳＴＩＣ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ（简称“ＰＴ．ＳＣＩ”）系由关联方灿星网通股份有限公司在印尼投资的子公司，公司之前在预计年度日常关联交易时并无业务往来；由于公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）在印尼设立的子公司ＰＴ． ＴＳＡＮＮ ＫＵＥＮ ＺＨＡＮＧＺＨＯＵ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ （简称“ＴＫＬＩ”）于今年４月才完成商业登记，（具体详见公司于２０１１年４月２６日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤完成印尼子公司商业登记手续的公告》），无法及时取得海关保税工厂相关证照并运作，为保证公司在印尼的业务能第一时间启动生产运作，漳州灿坤于今年５月开始通过ＰＴ．ＳＣＩ已取得的海关保税工厂资格向其销售零件及制成品代为生产。

　　３． 在ＴＫＬＩ取得海关保税工厂资格并正式营运之前，过渡时期暂由漳州灿坤向ＰＴ．ＳＣＩ销售零件及制成品和生产所需的相关机器设备和模具，待ＴＫＬＩ保税工厂成立后（ＴＫＬＩ预计２０１１年９月底完成海关保税工厂相关证照申请），ＴＫＬＩ将以帐面净值购入原漳州灿坤出售予ＰＴ．ＳＣＩ的生产设备及模具，业务转入ＴＫＬＩ自行生产运作。

　　４． 具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》披露的《２０１１年度新增预计日常关联交易公告》；

　　５． 关联董事（简德荣－公司实际控制人（台湾）灿星网通股份有限公司董事长、庄兴－公司实际控制人（台湾）灿星网通股份有限公司董事、陈彦君－公司实际控制人（台湾）灿星网通股份有限公司董事依规定回避表决；

　　６． 本案已于２０１１年８月１２日提交独立董事审阅并获得认可后提交本次董事会审议，独立董事认为此关联交易符合公司经营需要，不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益和害中小股东的权益，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《２０１１年度新增预计日常关联交易案》的决议。

　　表决结果：非关联董事４票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　议案四：提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案

　　时间：２０１１年９月６日（星期二）上午９：００整

　　地点：中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室

　　股权登记日：２０１１年８月２６日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席会议；

　　具体详见本司今日同时披露的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会会议通知》

　　表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　特此公告！

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月１３日

　　（下转D94版）